Directorul executiv vânzări al BCR Asigurări de Viață, Diana Sevciuc, acuzată în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la șase milioane de euro, va rămâne în arest, a decis, miercuri seară, Curtea de Apel Târgu Mureș, care a respins recursul acesteia la decizia Tribunalului Mureș.Miercuri seară, după 12 ore de audieri, Curtea de Apel Târgu Mureș a decis ca directorul executiv vânzări al BCR Asigurări de Viață, Diana Sevciuc, arestată alături de alți doi angajați în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la șase milioane de euro, să rămână în arest peventiv.
De asemenea, instanța a hotărât ca ceilalți doi funcționari bancari arestați de Tribunalul Mureș, Alin George Mantoiu, manager relații corporate la BCR Life Insurance, și Gicu Emanuel Mantoiu, să fie cercetați în libertate, având însă interdicția de a părăsi țara pentru o perioadă de 30 de zile.
Totodată, doi dintre cei opt patroni de firme care ar fi implicate în acest caz au primit interdicția de a părăsi țara, tot pentru o perioadă de 30 de zile.
Deciziile Curții de Apel Târgu Mureș sunt definitive.
În cursul zilei de miercuri, la Curtea de Apel Târgu Mureș au fost audiați zece funcționari bancari, între care și directorul executiv vânzări al BCR Asigurări de Viață, Diana Sevciuc, precum și patronii celor opt firme acuzate de implicare în evaziunea fiscală prin BCR Asigurări.
Tribunalul Mureș a emis, în noaptea de 12 spre 13 iulie, mandate de arestare preventivă, pentru 29 de zile, pe numele a trei angajați de la BCR Asigurări de Viață, fiind vorba despre Diana Violeta Sevciuc, director executiv vânzări BCR Asigurări de Viață, Alin George Mantoiu, manager relații corporate la BCR Life Insurance, și Gicu Emanuel Mantoiu. Ulterior, cei trei angajați au făcut recurs.
Un număr de 166 de percheziții au avut loc, în 9 iulie, în București și în 26 de județe, la locuințe și la sediile a 112 firme, precum și la sediile unor filiale ale BCR Asigurări de Viață, pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală.
Surse din rândul anchetatorilor afirmau că nouă filiale ale BCR Asigurări de Viață au fost percheziționate de procurorii DIICOT și de polițiști, fiind ridicați, în baza unor mandate de aducere, 21 de funcționari, dintre care cinci cu funcții de conducere, respectiv un director din București și patru directori zonali.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii fac cercetări față de persoane cu atribuții de conducere și angajați ai unei societăți de asigurări, precum și față de reprezentanți ai unor societăți comerciale, care sunt suspectați că au constituit un grup infracțional organizat, în scopul obținerii unor importante beneficii financiare, prin sustragerea de la plata taxelor și a impozitelor aferente unor drepturi salariale.
Conform sursei citate, modul de operare este unul inedit, constând în acordarea disimulată a unei părți din drepturile salariale lunare, inițial prin încheierea de către angajator a unei polițe formale de asigurare de viață colectivă cu operatorul de asigurări, achitarea contravalorii polițelor de asigurare de către angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, în cursul aceleiași zile sau în ziua următoare, de "răscumpărarea clauzei suplimentare" și, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurător direct în conturile angajaților - beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plăți ca fiind parte din veniturile salariale.
După reținerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate în conturile angajaților, cu o frecvență lunară, sub formă de răscumpărare, aceasta reprezentând de fapt o formă mascată de plată a drepturilor salariale și în același timp o modalitate de sustragere de la plata contribuțiilor aferente salariilor acordate.
Astfel, prin această metodă, salariații primeau o parte din indemnizația lunară cu eludarea plății taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentându-l doar comisionul de 10% către asigurator.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la șase milioane de euro, aferent unei activității infracționale desfășurate pe o perioadă de șapte luni, perioada de săvârșire a infracțiunilor fiind însă mult mai mare, respectiv din 2009, precizau procurorii DIICOT.
În 10 iulie, 18 persoane, între care zece angajați ai BCR Asigurări de Viață, au fost reținute în acest caz, procurorii hotărând instituirea sechestrului pe conturile a zeci de firme din cele 112 implicate.
Ulterior, trei dintre angajații BCR Asigurări de Viață reținuți au fost arestați preventiv de Tribunalul Mureș, iar alți șapte funcționari bancari au primit interdicția de a părăsi țara. De asemenea, instanța a decis ca cei opt patroni ai unor firme care ar fi implicate în evaziunea fiscală cu BCR Asigurări să fie cercetați în libertate, procurorii DIICOT făcând recurs.
0 comments :
Trimiteți un comentariu