Compania de audit și consultanță EY a fost avertizată în 2016 de unul dintre angajați în ceea ce privește fraudele comise de liderii procesatorului de plăți Wirecard, scrie Financial Times.Firma de consultanță se află deja sub investigație în Germania, fiind ținta unei serii de procese din partea investitorilor Wirecard care au pierdut circa 40 miliarde odată cu prăbușirea din luna iunie a companiei. În ceea ce presa germană numește „cea mai mare fraudă din istoria postbelică a țării”, Wirecard a recunoscut lipsa a 1,9 miliarde de euro în cash.
Luna trecută, președintele EY Carmine Di Sabio le-a scris clienților pentru a-și exprima „regretele” față de faptul că frauda „nu a fost descoperită mai devreme”, însă a susținut să EY a reușit să „descopere într-un final frauda”.
Totuși, o probă lansată de KPMG a scos la iveală că angajatul EY a formulat acuzațiile împotriva Wirecard încă din 2016 și a raportat că grupul german a încercat să mituiască un judecător din India. EY începuse investigația, însă a fost oprită la îndemnul CEO-ului Wirecard Jan Marsalek, aflat în prezent pe lista „Most Wanted” a Interpolului.
Markus Braun, fostul director executiv al grupului german, a împrumutat în luna ianuarie 35 de milioane de euro de la departamentul bancar al companiei, stârnind o serie de controverse în rândul membrilor consiliului de supraveghere și o analiză a autorității de supraveghere financiară din Germania – BaFin. Legile germane spun că împrumuturile acordate părților afiliate necesită aprobarea unanimă a managementului și consiliului de supraveghere și trebuie să fie aprobate în funcție de starea actuală a pieței.
Angajatul EY i-a acuzat pe managerii Wirecard că ar fi crescut artificial profiturile operaționale ale unei serii de achiziții din India, într-un efort de majorare a prețului de achiziție, fiind susținut în mare de profiturile viitoare.
0 comments :
Trimiteți un comentariu