Una dintre cele mai mari bănci din Australia urmează să plătească o amendă de 919 milioane de dolari, cea mai mare pedeapsă civilă din istoria țării. Compania a încălcat legea de 23 de milioane de ori

Westpac, a doua cea mai mare bancă din Australia, a acceptat să plătească 1,3 miliarde de dolari australieni (919 mil. dolari americani) în urma unui scandal de spălare de bani și combatere a terorismului, scrie Associated Press.

Instanța de supraveghere a fraudelor din Australia (AUSTRAC) a lansat sentința după ce banca a omis să declare 19 milioane de transferuri internaționale, în valoare de peste 7 miliarde de dolari, între noiembrie 2013 și septembrie 2018.

În condițiile în care Curtea Federală va decide că pedeapsa este corespunzătoare, Westpac va plăti cea mai mare amendă civilă din istoria Australiei. Ultimul record a fost stabilit în 2018 de Commonwealth Bank of Australia, care a plătit o amendă de aproape două ori mai mică – 495 milioane de dolari.

Directorul executiv al AUSTRAC, Nicole Rose, a declarat că sentința transmite un mesaj puternic industriei bancare, adăugând că instanța de supraveghere va continua să se asigure că sistemul financiar din Australia nu este exploatat de infractori.

Westpac a declarat că a încălcat legile privind spălarea de bani și combaterea terorismului de 23 de milioane de ori.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Eduard Ivanovici