Directorul agenției Raiffeisen Bank din Sighetu Marmației și alți angajați ai unității au fost concediați după ce un control intern a scos în evidență fapte de delapidare, fals, uz de fals sau complicitate la astfel de fapte incriminate de legea penală. Banca nu a dezvăluit prejudiciul înregistrat, însă a anunțat public că a sesizat DIICOT pentru investigarea operațiunilor frauduloase.Demersul Raiffeisen vine să arate că băncile au totuși sisteme eficiente de depistare a fraudelor inițiate chiar de propriii angajați, după ce în urmă cu o săptămână reputația întregului sistem a fost șifonată în momentul în care DIICOT a trecut la rețineri în cascadă în cazul unei fraude estimate de 22 mil. euro în care au fost implicate unități ale BCR, BRD și CEC. Băncile se confruntă periodic cu fraude puse la cale fie de angajați, fie de clienți, însă doar puține cazuri devin publice - mai ales cele cu prejudicii mari ori în care există clienți păgubiți care au făcut reclamație de pildă pentru dispariția unor sume din cont.
"Avem o bună colaborare cu organele de cercetare penală pe care le sesizăm ori de câte ori avem informații despre o fraudă sau o tentativă de fraudă", spune Ionel Fierașcu, directorul de conformitate al Raiffeisen Bank. Raiffeisen a sesizat în ultimii patru ani organele de cercetare penală în legătură cu 119 cazuri de fraudă internă și externă. De asemenea, a sesizat 182 de tentative de fraudă, iar în șapte cazuri a acordat sprijin poliției pentru acțiuni de prindere în flagrant.
0 comments :
Trimiteți un comentariu