Prostituate, cocaină, viciu, lux și distracție pe Wall Street și la Londra. De aici n-a mai fost decât un pas până la manipularea dobânzilor Libor

Comisioanele grase în schimbul unor cine la restaurante de lux, excursii în sta­țiuni scumpe, prostituate și chiar cocaină reprezintă o relație deloc neobișnuită și aproape simbiotică între traderi și brokeri, personajele care însuflețesc piețele finan­ciare.

Dar relația a devenit în unele cazuri mai extremă, iar în goana după profit unii traderi le-au cerut brokerilor lor să-i ajute să manipuleze dobânzile LIBOR, stabilite la Londra, în funcție de care sunt evaluate credite și alte active financiare de mii de miliarde de dolari din întreaga lume. Brokerii celor mai mari bănci din lume i-au ajutat, scrie The Wall Street Journal.

Tranzacțiile traderului Neil Danziger efectuate pentru banca britanică RBS au adus comisioane grase brokerilor care au venit cu aceste afaceri. În schimb, brokerii firmei londoneze de brokeraj Tullet Prebon l-au plimbat pe Danziger prin cluburile de strip-tease din Londra și au petrecut weekend-uri lungi alături de el în cazinourile din Las Vegas, spun surse apropiate acestor relații. Brokerii altei firme londoneze, R.P. Martin Holdingsm, i-au dat traderului acces la alte tranzacții profitabile. Autoritățile suspectează că schimbul de favoruri a mers și mai departe, iar Danziger și brokerii săi s-au implicat într-o schemă mai largă de manipulare a LIBOR. Acest caz nu este unic.

La Londra, regulile care reglementează astfel de favoruri sunt mai puțin stricte decât pe Wall Street. Procedura de rutină este ca traderii de valoare să fie răsplătiți de către brokeri prin distracție. Brokerii plătesc, din comisioanele mari, vacanțe în Alpi sau la Saint-Tropez, prostituate sau cumpără cocaină. Un trader „harnic“ aduce comisioane de până la un milion de dolari pe an unui singur broker, iar pentru o firmă de brokeraj nu este ceva neobișnuit să plătească 50.000 de dolari pe an pentru distracția unui singur trader.

RBS, fostul angajator al lui Danziger, a recunoscut în februarie într-o înțelegere cu autoritățile americane și britanice că traderii ei au încercat să manipuleze LIBOR. Numele lui Danziger nu a fost menționat. Traderul, în vârstă de 39 de ani, nu a fost acuzat.

Hayes, un fost trader al băncii elvețiene UBS, era un trader căutat datorită vo­lumului masiv de tranzacții de care se ocupa. Brokerii îl bombardau cu cadouri și invitații la cină, pe care de obicei le refuza. În schimb, el a vrut un alt fel de favor. Traderul le-a cerut bro­kerilor săi să altereze anu­mite date pe care le trans­miteau altor bănci, date fo­losite de acele bănci în evaluările lor raportate pentru stabilirea LIBOR.

Un cerc al viciilor și al intereselor care s-a mărit

Autoritățile din SUA și Marea Bri­tanie spun că implicarea brokerilor a permis ca tentația manipulării LIBOR să exceadă grupul mic de traderi și să se transforme în eforturi ample care au dus la mo­dificarea ilegală a dobânzilor. In­vestigatorii cred că brokerii de la R.P. Martin și ICAP, acționând la cererea traderilor care ar fi profitat de oscilațiile LIBOR, au încurajat alte bănci să raporteze date inexacte și să răspândească zvonuri false pe piețe pentru a influența dobânzile. Autoritățile suspectează, de asemenea, că traderii de la UBS și RBS și posibil alte mari bănci au livrat tranzacții foarte bănoase din punct de vedere al comisioanelor pentru a-i compensa pe brokeri. Și UBS a admis că angajații săi au manipulat LIBOR.

Traderii de pe Wall Street au parte de multă distracție, dar de mai multă beneficiază cei din Londra. În SUA, Autoritatea de Reglementare a Industriei Financiare a impus o limită de 100 de dolari pe an de persoană pentru cadouri sau alte cheltuieli oferite de brokeri cu scopul obținerii unor condiții mai bune. În Marea Britanie nu există o astfel de limită.

Pentru stabilirea dobânzilor LIBOR băncile transmit rate la care consideră că se pot împrumuta.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Bogdan Cojocaru