O brokeriță este cercetată de DIICOT pentru furtul activelor a 48 de clienți și pentru manipularea pieței de capital

Un agent de serviciu de investiții financiare este suspectat de DIICOT că și-a însușit bunurile aparținând a 48 de persoane, pe care le gestiona și administra, încercând să acopere pagubele create de ea însăși altor clienți, prin manipularea pieței de capital.

Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), inculpata V. M., în calitate de agent de serviciu de investiții financiare, și-a însușit și folosit în interesul său, încercând să acopere pagubele create de ea însăși altor clienți, bunurile aparținând unui număr de 48 de persoane vătămate pe care le gestiona și administra.

Totodată, există suspiciunea că la 22.08.2013, aceeai V. M., fără să aibă dreptul de a desfășura servicii de investiții financiare pentru persoana vătămată M. A, ce deținea un milion de acțiuni cu simbol FP, a sustras de la Depozitarul Central, bunurile mobile respective, cauzând un prejudiciu de 840.000 lei.

"Se reține totodată, că în perioada 19.09.2013 - 23.10.2013, inculpata V.M sprijinită de suspectul D.D, angajat al unități bancare, a procedat la efectuarea, cu intenție, de tranzacții care au lansat semnale false pe piață, determinând creșterea artificială a prețului unor acțiuni, în raport cu valoarea lor reală, cu scopul de a obține rapid lichidități. În același context, inculpata a derulat tranzacțiile ce constituiau pașii care conduceau la manipularea pieței utilizând procedee fictive", mai susține DIICOT.

De asemenea, spun anchetatorii, V. M. este suspectată că a falsificat notificări către Depozitarul Central în sensul că, participând la tranzacțiile speciale (sell out), a atestat în formularele de raportare fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului constând în existența acordurilor clienților pentru efectuarea procedurilor respective.

Agenta de investiții financiare a fost reținută de procurorii DIICOT Vâlcea.

În acest dosar, procurorii DIICOT Vâlcea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și Serviciului de Combaterea a Criminalității Organizate Vâlcea, au făcut 10 percheziții domiciliare.

Conform Poliției Române, în urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat 24 de hard-disk-uri, șase laptopuri, 13 stick-uri, 101 CD-uri, 61.590 de euro, 1.455 de dolari și 27.500 de lei.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Otilia Ciocan