Două dintre cele mai mari bănci americane cu operațiuni în Elveția vor colabora cu procurorii americani pentru a scăpa de anchetă

Filialele elvețiene ale băncilor Goldman Sachs și Morgan Stanley au fost de acord să dea detalii care le-ar putea incrimina autorităților din SUA despre cum au ajutat cetățeni americani să evite plata taxelor, scrie The Wall Street Journal, citând surse apropiate situației.

În schimbul acestor informații, cele două bănci nu vor fi anchetate în SUA, deși ar putea fi sancționate cu 50% din sumele aflate în conturile americane nedeclarate pe care le-au administrat. Acest tip de înțelegere face parte din categoria a 2-a a unui program al SUA, prin intermediul căruia băncile elvețiene oferă informații despre relațiile lor cu cetățeni americani.

Companiile care s-au plasat singure în categoria a 2-a au fost de acord să-și ia la puricat registrele contabile și să ofere informații despre cum au creat conturi elvețiene pentru clienții americani. Informațiile, inclusiv despre sumele din conturi, trebuie apoi analizate de un specialist independent.

Departamentul de Justiție a declarat că 106 bănci elvețiene, adică peste jumătate din total, au optat pentru categoria a 2-a ca măsură preventivă pentru că este dificilă depistarea tuturor legăturilor clienților cu SUA – inclusiv prin intermediul unui al doilea pașaport sau al unui permis de rezidență în SUA, de exemplu. Aceeași logică a fost folosită și în cazul operațiunilor elvețiene ale Goldman Sachs și Morgan Stanley, au arătat surse familiarizate cu situația.

„Este periculos să spui pur și simplu <>”, a declarat Martin Naville, președintele Camerei de Comerț  Elveția-SUA din Zurich. Deci băncile optează pentru abordarea de tip „mai bine să-ți asiguri spatele decât să îți pară rău mai târziu”.

Băncile care se autoinclud în categoria a 2-a pot fi apoi reîncadrate în categoria a 3-a, care nu presupune sancțiuni dacă se dovedește că nu au ajutat cetățenii americani să facă evaziune.

Cu toate acestea, băncile care aleg să nu se alăture programului riscă să atragă o atenție nedorită din partea Departamentului de Justiție, spun procurorii.

Luna trecută un fost bancher de la Credit Suisse a pledat vinovat, fiind acuzat că a ajutat clienți americani să facă evaziune fiscală folosind conturi elvețiene. El a declarat că a fost încurajat de superiori în acest sens.

Departamentul de Justiție american își intensifică investigațiile care vizează 14 bănci elvețiene suspectate că au ajutat cetățeni americani să facă evaziune fiscală.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Daniela Stoican