BNP Paribas ar putea plăti o amendă record pentru încălcarea sancțiunilor impuse de SUA

Banca franceză BNP Paribas, una dintre cele mai mari instituții financiare bancare din lume, ar putea fi amendată cu suma record de 2 miliarde de dolari și ar putea fi pusă sub acuzare de autoritățile americane pentru încălcarea sancțiunilor economice aplicate de Statele Unite mai multor țări, inclusiv Iranului, potrivit unor surse apropiate discuțiilor, citate de The Wall Street Journal.  Mai multe bănci au fost sancționate în ultimii cinci ani pentru același motiv, iar suma totală plătită de acestea a fost de circa 5 miliarde dolari.  O investigație internă la BNP Paribas a scos la lumină faptul că banca a încălcat sancțiunile impuse Iranului și a încercat să ascundă tranzacțiile cu aceasta prin eliminarea unor codificări care identifică originea tranzacțiilor. Autoritățile americane i-ar putea pune sub acuzare și pe unii dintre angajații băncii, potrivit surselor.  În ultimii ani, autoritățile americane au amendat mai multe instituții financiare europene active în țările sancționate de SUA. Barclays, ABN Amro, care face parte acum din grupul Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking, Clearstream, ING Groep, Crédit Suisse Group, Standard Chartered și HSBC Holdings au plătit împreună amenzi de peste

5 miliarde dolari pentru încălcarea sancțiunilor impuse Iranului, Libiei, Sudanului și Cubei, notează WSJ. BNP negociază în prezent cu autoritățile americane pentru a ajunge la o înțelegere.

Procurorii au fost reticenți în trecut în legătură cu punerea sub acuzare a instituțiilor financiare, existând temeri că o astfel de decizie ar afecta încrederea investitorilor și a deponenților.

Compania ar putea evita punerea sub acuzare dacă va dovedi că angajații implicați au acționat din proprie inițiativă, a explicat pentru WSJ avocatul francez Astrid Mignon-Colombet. Acest fapt ar permite băncii să semneze un acord cu procurorii americani, care ar putea decide să îi aducă în fața justiției doar pe angajații implicați.

BNP a spus că suma pe care o va plăti ar putea depăși cele 1,1 miliarde de dolari pe care le-a pus deoparte pentru un acord pe cale amiabilă cu agențiile americane.

„Este posibil ca amenzile să depășească cu mult suma alocată”, potrivit băncii franceze. Discuțiile cu autoritățile din SUA „demonstrează că există o mare incertitudine în ceea ce privește natura și valoarea sancțiunilor pe care autoritățile americane le-ar putea impune băncii”, a arătat instituția.

În februarie, BNP a spus că a alocat suma 1,1 miliarde dolari după ce o investigație internă a scos la lumină „un volum semnificativ de tranzacții” din perioada 2002-2009 care ar putea fi „considerate nepermise de legislația americană”.

Rivalii din Franța ai BNP, Société Générale și Crédit Agricole, discută cu autoritățile americane în legătură cu o posibilă încălcare de către acestea a sancțiunilor impuse anumitor țări, conchide WSJ.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Ioana Tudor