Cine sunt oamenii cheie din conducerea SIF Muntenia și SIF Banat-Crișana

Consiliul reprezentanților acționarilor SIF Muntenia (SIF4), al cărei patrimoniu ar fi fost delapidat de mai multe persoane prin intermediul unor offshore-uri, este condus de Marius Pantea din funcția de președinte și de Andrei Diaconu, care deține funcția de vice-președinte.

Ceilalți membri ai consiliului reprezentanților acționarilor SIF Muntenia sunt Iulian Aursulesei, Gheorghe Bâlteanu, Sergiu Busilă, Emil Cazan, Daniel Florian Miron, Adrian Victor Prodan, Petre Pavel Szel și Vicențiu Octavian Zorzolan.

SIF4 este administrată de SAI Muntenia Invest, condusă de Gabiel Filimon din funcția de director general, și de Gheorghe Dănuț Porumb, care deține funcția de președinte al consiliului de administrație.

SIF Banat-Crișana (SIF1) este condusă de Dragoș George Bîlteanu, care deține funcția de director general și președinte al consiliului de administrație. Ceilalți membri ai board-ului SIF Banat-Crișana sunt Ștefan Dumitru (vice-președinte), Ion Stancu (membru și în comitetul de audit al SIF-ului), Adrian Petreanu, Valentin Chiser și omul de afaceri libanez Najib El Lakis. Fiul acestuia, Ali H. Lakis a demisionat vineri din funcția de membru neexecutiv în board-ului SIF 1.

Alături de Dragoș Bîlteanu, conducerea executivă a SIF Banat-Crișana este asigurată de Gabriela Grigore (director general adjunct – Departamentul Operațiuni) și Teodora Sferdian (director general adjunct – Departamentul Dezvoltare).

Procurorii DIICOT au demarat mai multe percheziții în București, Ilfov și Arad, vizând 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Muntenia și SIF Banat Crișana, de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar și că s-ar fi implicat în operațiuni de manipulare a pieței de capital, potrivit Mediafax.

Conform procurorilor, în perioada 2012-2014, membrii grupării au constituit un grup infracțional care urmărea obținerea de sume de bani de la SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, prin delapidarea acestora. Ulterior, banii au fost transferați prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, pentru a ascunde proveniența acestora.

Membrii grupării s-ar fi implicat, de asemenea, în operațiuni de manipulare a pieței de capital, prin realizarea mai multor tranzacții în datele de 12, 13 și 16 septembrie 2013, în cadrul Bursei de Valori București.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Ioana Tudor