Companiile occidentale își verifică pe cont propriu partenerii de afaceri pentru a fi sigure că nu încalcă sancțiunile contra Rusiei

Conexiunile pe care le au oligarhii ruși în întreaga lume pun în dificultate companiile care încearcă să respecte interdicțiile de a face afaceri impuse de SUA și de UE asupra anumitor entități și persoane în contextul incursiunilor Moscovei în Ucraina, scrie The Wall Street Journal.

Washingtonul a pus din martie 50 de entități și 57 de persoane din Rusia și Ucraina pe o listă cu sancțiuni, dar acestea dețin participații sau controlul asupra câtorva mii de companii din întreaga lume, neidentificate de autoritățile americane.

Companiile americane nu au voie să facă afaceri cu o parte din companiile deținute, conduse sau controlate de cei de pe listă, altfel riscă să fie sancționate la rândul lor.

Companiile al căror acționariat sau management are legătură cu numele de pe lista neagră au conexiuni  în peste 70 de țări, inclusiv SUA, potrivit unei investigații a Dow Jones Risk & Compliance.

Pentru că autoritățile americane nu au publicat vreo listă cu aceste subsidiare, companiile trebuie să facă propriile cercetări în privința legăturilor pe care partenerii de afaceri le au cu personajele de pe lista sancționaților.

Cu probleme similare se confruntă companii din întreaga lume care încearcă să respecte interdicțiile impuse de UE și de alte țări, care au alte nume pe listele lor negre.

Pentru a-și cerceta partenerii de afaceri, companiile se folosesc de tehnologie, își consolidează departamentele de conformitate și angajează detectivi specializați. Cei care încalcă sancțiunile pot fi pedepsiți cu amenzi civile chiar dacă nu știau că nu respectă aceste sancțiuni.

Printre afacerile care au legături cu persoane sau entități cu numele pe listele de sancțiuni rusești și ucrainene sunt un constructor naval finlandez și un producător de titan din Pennsylvania.

Arctech Helsinki Shipyard, unde sunt construite spărgătoare de gheață, este deținut în proporție de 50% de grupul rusesc United Shipbuilding, controlat de stat. Companiile americane nu au voie să facă afaceri cu constructorul naval finlandez din cauza mărimii participației pe care o deține la el United Shipbuilding.

Restricțiile se activează în mod normal doar în cazul afacerilor cu subsidiarele deți­nute în proporție de 50% de părțile sancționate. Însă oficialii au sugerat companiilor să fie prudente când fac afaceri cu firme deținute în proporție mai mică de cei de pe listele negre.

„Dacă aș avea de-a face cu o companie la care părțile sancționate ar putea deține 33%, aș transpira un pic“, a explicat John E. Smith, director adjunct la Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului American de Trezorerie.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Bogdan Cojocaru