Prejudiciu de peste 60 milioane de lei în cazul de delapidare de la SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia

Procurorii DIICOT fac 31 de percheziții în București, Ilfov și Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar și că s-ar fi implicat în operațiuni de manipulare a pieței de capital.

Percheziițiile se fac și la sediile SIF Muntenia din București și la SIF Banat-Crișana din Arad, de unde procurorii ridică documente. Printre persoanele vizate de percheziții se află și administratorii SIF Banat și SIF Muntenia.

SIF Banat-Crișana este condusă din funcția de președinte de Dragoș Bîlteanu, iar SIF Muntenia este condusă de Marius Pantea din funcția de președinte al Comitetului Reprezentanților Acționarilor.

SAI Muntenia Invest, firma care administrează activele de peste un miliard de lei ale SIF Muntenia, este condusă de Gabriel Filimon, director general, și de Gheorghe Porumb, președinte.

Prejudiciul s-ar ridica la peste 60 milioane de lei, potrivit unor surse judiciare, cauzat în special de faptele de delapidare a patrimoniului SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia prin firme înregistrate în Cipru.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Roxana Pricop