25 de directori și administratori ai SIF Banat-Crișana (SIF1), SIF Muntenia (SIF4) și SAI Muntenia Invest au fost chemați ieri la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.Dragoș Bîlteanu, supranumit și „țarul“ SIF-urilor pentru modul fulger în care a preluat controlul asupra activelor de 2,5 miliarde de lei ale SIF Banat-Crișana (SIF1) și SIF Muntenia (SIF4), două redute cu bani controlate de vechii patriarhi timp de aproape două decenii, a ajuns pe lista persoanelor audiate de procurorii DIICOT care suspectează mai multe persoane de delapidare a celor două SIF-uri și manipularea pieței de capital.
Bîlteanu, 37 de ani, a preluat neașteptat conducerea SIF1 în decembrie 2012, înlocuindu-l pe puternicul Ioan Cuzman, cel care a condus societatea timp de 18 ani. La audieri au mai fost chemați, alături de Bîlteanu, și tatăl său, Gheorghe Bîlteanu, administrator la SIF Muntenia și cel care a fondat grupul Romenergo după Revoluție, Gabriel Filimon, directorul general al SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia, și Gheorghe Dănuț Porumb, președintele SAI Muntenia Invest. Societatea Muntenia Invest este controlată de SIF Banat-Crișana.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală (DIICOT) au făcut ieri 31 de percheziții în București, Ilfov și Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat- Crișana (SIF1) și SIF Muntenia (SIF4), de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar și că s-ar fi implicat în operațiuni de manipulare a pieței de capital. Perchezițiile au avut loc la sediile SIF Banat-Crișana din Arad și SIF Muntenia din București, dar și la sediul celei mai puternice firme de brokeraj Swiss Capital din București care a intermediat o serie de tranzacții cu acțiunile SIF1 suspecte de a fi considerate manipulare a pieței de capital.
0 comments :
Trimiteți un comentariu