Herve Falciani, specialistul IT franco-italian care a furnizat informații compromițătoare despre banii “murdari” ascunși de colosul bancar britanic HSBC pentru diferite personaje publice și politicieni, inclusiv din România, povestește într-un interviu filmat acordat în 2014 despre motivele care l-au determinat să devină informator și despre lipsa de interes manifestată inițial de autorități.Datorită informațiilor lui, guvernele fraudate au putut să recupereze până în prezent miliarde de dolari din taxele neplătite.
Interviul, acordat producătorului englez de filme Nick Francis, a fost publicat de ziarul britanic The Guardian:
“În 2001 am reușit să obțin un post la divizia de private banking a HSBC din Monte Carlo. Sarcina mea era să upgradez și să îmbunătățesc infrastructura IT. Când m-am transferat la sediul central, era din ce în ce mai limpede că banca se îndrepta spre o zonă unde existau foarte puține controale și că nu se dorea schimbarea acestei politici.
Toți acei bani proveneau de la mafie, traficanți de droguri, traficanți de diamante sau din evaziune fiscală și nu exista niciun fel de control asupra acestor activități. Pe lângă acest fapt, în momentul în care s-a aflat de existența aceastei probleme, nimeni nu era motivate, și ma refer aici la guverne, să ia vreo măsură, chiar și atunci când ar fi fost foarte ușor. Aveam peste 500 de miliarde de dolari în active care nu ar fi trebuit să fie acolo și era foarte clar că problema venea din direcția conducerii, a consiliului directoral. Așadar, nu numai că cei din conducere erau de acord să primească acești bani, dar participau la efoturile de a-i ascunde.
Cel mai șocant aspect este însă următorul: Când am realizat că nu exista nicio posiblitate internă de a schimba sistemele și cultura, a trebui să creez un plan pentru a forța autoritățile să acționeze. Trebuia să iau informațiile cele mai de preț și aveam acces la 100.000 de nume din peste 170 de țări, însă partea dificilă era că trebuia să iau nu numai datele cele mai de preț precum numele titularilor sau conturile acestora, dar și contrapartidele lor, tranzacțiile și datele când aceste tranzacții au fost efectuate…vorbim totuși despre informații secrete.”
Fuga
Falciani a încărcat astfel detaliile conturilor, adică peste 60.000 de documente cu informații despre 100.000 de clienți bogați care îșI ascundeau banii în depozitele băncii, pe un server securizat, iar în decembrie 2008 a fugit în Franța.
“O lună mai târziu, la sfârșitul lunii ianuarie 2009, poliția franceză a bătut la ușa mea ca să mă aresteze pentru a doua oară. În custodie, i-am explicat procurorului francez cât de limpede am putut că se afla în fața celui mai mare caz de scurgere de informații despre operațiunile tip shadow banking. I-am dat procurorului acces, încă de la început, la o listă cu numele a câtorva mii de francezi care își ascundeau banii în Geneva.“
După ce a fost eliberat din custodie, Falciani a plecat în Spania unde a fost reținut timp de șase luni, perioadă pe parcursul căreia a așteptat extrădarea în Elveția. Cu toate acestea, autoritățile spaniole au refuzat să-l extrădeze. Ulterior, acesta a intrat într-un program de protecție a martorilor pentru a putea ajuta guvernele fraudate să-i tragă la răspundere peposesorii conturilor secrete din filiala elvețiană a HSBC.
“
Mulțumită acestor informații despre bancă știm acum că s-a făcut evaziune fiscală de sute de miliarde de dolari. Fără taxe nu am putea avea infrastructură, nu am putea trăi în societatea modernă. Să nu plătești taxe înseamnă că nu vrei să-ți asumi responsabilitatea de a trâi într-o societate. Acum este imposibil pentru guvernele lumii să pretindă că nu sunt familiarizate cu faptul că acest sistem financiar promovează inegalitatea.”
În 2008, Falciani a intrat în contact cu guvernul din Marea Britanie căruia i-a înmânat detaliile a peste 6.000 de indivizi cu conturi la filiala elvețiană a HSBC. Până în prezent guvernul britanic a intentat proces unei singure persoane.
De asemenea, Stephen Green, fostul președinte al HSBC în perioada pentru care Falciani a acuzat lipsa controalelor în interiorul băncii, a fost ridicat la rangul de cavaler, devenind ministrul britanic pentru investiții și comerț.
“
Asta este viața mea. Va continua să reprezinte o luptă. Singurul motiv pentru care fac parte din lupta aceasta este că am făcut publice toate acele informații.”
0 comments :
Trimiteți un comentariu