Cazinourile din Manila și un plan de a fura 1 mld. dolari din conturile Rezervei Federale din SUA

Cazinouri, spălare de bani și un plan de a fura 1 miliard de dolari de la banca centrală a Bangladesh-ului. Acestea sunt numai câteva din elementele captivante ale unei

povești încurcate care ar putea deveni cel mai important caz de spălare de bani din Filipine, scrie Bloomberg.

Povestea riscă să zădărnicească eforturile țării asiatice de a combate utilizarea sa pentru operațiuni de spălare de bani și să afecteze imaginea președintelui Benigno Aquino înainte de alegerile din mai. Cazul eviden țiază amenințarea constituită de cei care pun la cale atacuri cibernetice utilizând coduri bancare reale pentru orice instituție, de stat sau privată.

Bangladeshul ocupă poziția a 20-a în rândul celor mai atacate țări din acest punct de vedere.

Povestea începe în Bangladesh, o țară cu o populație de aproximativ 170 de milioane de oameni care a ajuns recent să dețină rezerve valutare record. O parte din rezervele respective erau deținute într-un cont deschis la Fed-ul din New York.

Ministrul de finanțe Abul Maal Abdul Muhith a acuzat recent Fed-ul de „nereguli“ care au dus la transferul neau torizat a 100 de milioane de dolari din cont. Banca

centrală a Bangladesh-ului a declarat că fondurile au fost furate de hackeri și că s-a descoperit că unii au legătură cu Filipine.

Un oficial al băncii centrale din Bangladesh, parte a unui comitet care cercetează dispariția fondurilor, a declarat că un transfer separat de 870 mil. dolari a fost blocat de

către Fed. Oficialul a dorit să rămână anonim. O purtătoare de cuvânt a Fed a declarat că nu are nimic de comentat în momentul când a fost întrebată de transferul de 870 mil. dolari.

În esență, disputa privește dacă Fed-ul a urmat procedura corectă când a primit ordinele de transfer. Un oficial al Fed a declarat că s-au urmat procedurile obișnuite și că nu au existat semne privitoare la un posibil atac cibernetic.

În schimb, un oficial din Bangladesh susține că Fed-ul ar fi trebuit să verifice ordinele de plată împreună cu banca centrală pentru a se asigura de autenticitatea acestora,

chiar dacă s-au folosit codurile SWIFT corecte. Oficialul a declarat de asemenea că ar putea fi inițiată o acțiune în instanță împotrivia Fed-ului pentru recuperarea fondurilor lipsă.

În Filipine, autoritățile de reglementare din sectorul jocurilor de noroc au anunțat că cercetează un anunț potrivit căruia fonduri dubioase de până la 100 milioane de dolari au fost transferate către conturile bancare a trei cazinouri.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Cătălina Apostoiu