Compania germană Wirecard a procesat plăți pentru un cazino online din Malta despre care s-a aflat ulterior că spală bani pentru un braț puternic al grupului italian mafiot ‘Ndrangheta din Calabria, una dintre cele mai periculoase organizații mafiote din Europa, scrie Financial Times.FT spune că până în 2017 Wirecard a procesat plăți pentru CenturionBet, o companie de jocuri din Malta acuzată ulterior de judecătorii italieni că ar fi folosit crima organizată pentru a scoate milioane de euro din țară printr-o operațiune sofisticată de spălare de bani.
Wirecard a continuat să lucreze cu CenturionBet, companie încorporată în Malta, dar controlată de o societate paravan din Panama, până în 2017 când licența de pariuri i-a fost suspendată de autoritățile malteze în urma unui raid care s-a concretizat prin arestarea a 68 de persoane. De atunci, peste 30 de persoane au fost condamnate pentru infracțiuni legate de acest caz.
Potrivit unor documente interne văzute de FT, Wirecard a procesat asemenea plăți pentru o altă companie mare de pariuri din Malta acuzată de autoritățile italiene că ar fi spălat bani pentru grupuri criminale în cazuri care încă sunt investigate.
Anterior, ziarul britanic a scris că investitori din întreaga lume ar fi cumpărat în perioada 2015-2019 obligațiuni în valoare de 1 miliard de euro susținute de firme paravan acuzate că lucrează pentru grupul mafiot ‘Ndrangheta. Potrivit cotidianului de business, obligațiunile ar fi fost cumpărate de fonduri de pensii, hedge fund-uri, family office-uri, precum și de Banca Generali, una dintre cele mai mari instituții de credit din Europa.
De la una dintre cele mai mari companii germane listate, valorând peste 24 de miliarde de euro, Wirecard a recunoscut în iunie 2020 că o mare parte dintre operațiunile sale au fost cel mai probabil fictive. De atunci, fostul director executiv Markus Braun a fost arestat în Germania pe baza unor acuzații de fraudă, în timp ce fostul director operațional lipsește după ce a părăsit țara.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu