Cele mai mari bănci din lume: JPMorgan din SUA, Deutsche Bank din Germania, HSBC din Marea Britanie și alte bănci sunt arătate cu degetul pentru că de-a lungul deceniilor au permis spălarea banilor prin conturi și nu au luat măsuri

Scandalul FinCEN Files a scos la iveală tranzacții în valoare totală de 2.000 miliarde dolari pe care cele mai mari bănci din lume le-au permis an după an, dar care au ajutat mai mulți criminali ai lumii să își mute banii murdari, potrivit presei internaționale.

Aceleași documente arată modul în care oligarhii ruși au folosit băncile pentru a evita sancțiunile care le-au fost aplicate pentru a-i opri din a-și muta banii către țările vestice.

Ce înseamnă FinCEN Files?

Dosarele FinCEN sunt formate dintr-un cumul de 2.500 de documente, majoritatea reprezentând documente pe care băncile le-au trimis către autoritățile americane în perioada 2000-2017.

Acest tip de documente reprezintă unele dintre cele mai bine păstrate secrete ale sistemului bancar internațional, întrucât băncile le utilizează pentru a raporta comportamente bizare ale clienților.

Documentele au ajuns la Buzzfeed News, care le-a analizat împreună cu International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) – un grup de jurnaliști de investigații din toată lumea. Dosarele au fost analizate de peste 100 de organizații de știri din 88 de țări.

„FinCEN” este acronimul pentru US Financial Crimes Enforcement Network și reprezintă departamentul Trezoreriei americane responsabil pentru combaterea infracțiunilor financiare.

Care sunt cele mai mari bănci din lume acuzate în cadrul scandalului

Gigantul britanic HSBC le-a permis criminalilor să mute milioane de dolari proveniți din fraude în întreaga lume, chiar și după ce a aflat de la anchetatorii americani că ar putea face parte dintr-o schemă de fraudă.

JP Morgan, cea mai mare bancă americană, a permis unei companii să mute 1 miliard de dolari printr-un cont din Londra, fără a afla cine deține acel cont. Banca a descoperit mai târziu că acea companie ar putea fi deținută de un interlop care se situează pe lista FBI-ului cu cei mai căutați infractori.

Există dovezi că unul dintre apropiații lui Vladimir Putin a utilizat banca britanică Barclays în Londra pentru a evita o serie de sancțiuni care îl împiedicau să utilizeze servicii financiare în Vest. O parte din fonduri au fost utilizate pentru a cumpăra opere de artă.

Banca centrală din Emiratele Arabe Unite nu a luat măsuri atunci când a aflat că o firmă locală ajută Iranul să ocolească sancțiunile impuse de americani.

În același timp, banca germană Deutsche Bank a fost utilizată pentru mutarea banilor unor rețele acuzate de crimă organizată, terorism și trafic de droguri.

Mai mult, creditorul Standard Chartered a mutat bani pentru Arab Bank pentru mai mult de un deceniu, chiar și după ce clienții băncii iordaniene au fost acuzați că finanțează terorismul.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Alex Ciutacu