Deloitte: Domeniul de reglementare asupra furnizorilor de servicii din domeniul criptomonedelor și a furnizorilor de portofele digitale se extinde

♦ Ioana Ungureanu și Silvia Iancuș, Deloitte: Potrivit noilor modificări legislative, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale vor trebui să urmeze un proces de autorizare și de înregistrare.

România a introdus noi reglementări pentru furnizorii implicați în servicii de schimb între monedele virtuale și monedele fiduciare, după ce Uniunea Europeană a extins domeniul de regle­mentare asupra furni­zorilor de ser­vicii din do­me­niul cripto­mone­delor și a furnizorilor de portofele digitale, au explicat într-o opinie Ioana Ungu­reanu, forensic deputy director la Deloitte România și Silvia Iancuș, forensic senior con­sultant la Deloitte România.

„Date fiind numeroasele modificări aduse de Directiva Uniunii Europene 2018/843 privind tranzacționarea cu monede virtuale, precum și folosirea tot mai frecventă a criptomonedelor în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 111 din 1 iulie 2020 privind mod ificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Una dintre modificările aduse de Ordonanța 111/2020 este includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele virtuale și monedele fiduciare (adică monedele și bancnotele unei țări desemnate ca având curs legal și moneda electronică acceptată ca mijloc de schimb în țara emitentă) în categoria entităților care vor avea, de acum încolo, noi obligații legate de identificare a activităților suspecte“, au mai menționat în opinie Ioana Ungureanu și Silvia Iancuș.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Mircea Nica