Pe unde au curs banii rușilor: Sute de milioane de dolari au trecut prin ING Polonia înainte de a ajunge în paradisuri fiscale, precum Cipru

Sute de milioane de dolari au fost spălați prin intermediul sucursalei olandezilor de la ING din Polonia, fiind vorba atât de bani din Rusia, cât și din Ucraina, conform informațiilor prezentate de ziarul polonez Gazeta Wyborcza, citate de Bloomberg.

Publicația din Polonia a relatat că în cadrul unei investigații internaționale la care a participat au fost descoperite transferuri de bani care treceau prin sucursala poloneză a grupului olandez ING, pentru a ajunge mai apoi în paradisuri fiscale precum Cipru.

Această practică a durat cel puțin până în anul 2016, potrivit Gazeta Wyborcza.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Alex Ciutacu