Ascensiunea spectaculoasă a Miliardarul Sanjeev Gupta, care este și proprietarul Sidex Galați, de la un trader de metale la un magnat al oțelului: Pe drum, însă, mai mulți giganți bancari au făcut un pas în spate în finanțarea grupului pe care l-a creat

Companiile antreprenorului anglo-indian Sanjeev Gupta, care deține și fostul Sidex Galați, păreau să înregistreze rezultate pozitive până la prăbușirea de luna trecută a principalului creditor – Greensill Capital. Însă cu mult înainte de declinul suferit de Greensill, mai multe bănci au încheiat legăturile cu divizia tranzacție de bunuri și mărfuri din cadrul Liberty House Group (Liberty Commodities Limited – LCL), deținut de Gupta.

Patru bănci au încetat să lucreze cu LCL încă din 2016, după ce ridicat semne de întrebare cu privire la o serie de probleme din cadrul conosamentelor – chitanțele de livrare care îi oferă deținătorului dreptul de a intra în posesia mărfii – și altor documente furnizate de Liberty, conform unor surse citate de Bloomberg.

Printre bănci se numără gigantul rus Sberbank PJSC, grupul australian Macquarie Group, Commonwealth Bank of Australia și ICBC Standard din China. De asemenea, Goldman Sachs – una dintre cele mai mari bănci de investiții din SUA – a încetat să mai lucreze cu firmele lui Gupta în aceeași perioadă.

În 2018, Sberbank a format o echipă prin care intenționa să cerceteze containerele viu colorate din portul Rotterdam, căutându-le pe cele pline de nichel, finanțate de bancă în numele grupului Liberty. Totuși, de fiecare dată când investigatorii au localizat un container, au descoperit că fusese deja golit, renunțând după cu au verificat aproximativ 10 containere. Sberbank l-a confruntat ulterior pe Gupta, care a promis că firma va înapoia cei 100 de milioane de dolari pe care îi datora.

Grupul GFG Alliance, format din toate companiile controlate de Gupta și familia sa, inclusiv Liberty, a declarat că refuză să se facă responsabil de orice fărădelege.

Pe măsură ce băncile au renunțat la Liberty Commodities Limited, GFG Alliance a început să se bazeze tot mai mult pe creditele oferite de Greensill Capital, acumulând datorii de aproape 5 miliarde de dolari până în martie 2021. Doar LLC  are datorii de 1,04 miliarde de dolari, dintre care 846 de milioane la Greensill.

Acum, de vreme ce Greensill este în insolvență și divizia sa din Germania a intrat pe radarul autorităților de supraveghere financiară, Gupta încearcă să găsească noi finanțări, însă fără succes până acum. Credit Suisse, care a devenit un creditor major pentru companiile lui Gupta după ce a cumpărat datoriile împachetate de Greensill – a decis luna trecută să arunce în insolvență Liberty Commodities. Gupta a declarat ulterior că ar putea contesta decizia.

Traderii din lumea mărfurilor s-au bazat de mult timp pe bănci pentru a-și finanța fluxurile de bunuri de la punctul de plecare spre destinație. Din punctul de vedere al băncilor, acest tip de finanțare prezintă un nivel redus de risc. Dacă traderul va avea dificultăți financiare, banca îi poate confisca marfa și își va recupera astfel banii. Însă mișcarea este valabilă în condițiile în care documentele folosite – precum conosamentele – sunt redactate în mod precis.

ICBC Standard Bank nu a mai finanțat LCL de la începutul lui 2016, după ce a descoperit că firma ar fi duplicat conosamentele, potrivit unor persoane familiare cu situația, citate de Bloomberg. În același an, Commonwealth Bank of Australia a încetat să-i ofere credite diviziei de trading deținute de Gupta după ce a finanțat pentru Liberty o încărcătură de metal, fiind întâmpinată cu același conosament, însă de către un alt trader care căuta să obțină împrumuturi.

Apoi, la sfârșitul lui 2016, Goldman Sachs, care a extins o linie de credit de 20 de milioane de dolari pentru a finanța comerțul cu nichel din cadrul Liberty, a încetat să mai lucreze cu LCL după ce i-au fost semnalate problemele regăsite în documente.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Eduard Ivanovici