BREAKING. Fiscul american și departamentul de Justiție au lansat o investigație asupra Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume. Este printre exchange-urile preferate ale românilor

Compania Binance Holdings este anchetată de procurorii departamentului de Justiție din SUA și de Fiscul american, în contextul în care autoritățile din SUA încearcă să descopere activități ilicite sau rolul pe care a ajuns să îl aibă compania în astfel de fapte, potrivit surselor citate de Bloomberg.

Ca parte a investigației, specialiștii care anchetează activități de spălare de bani și nereguli fiscale au căutat să discute cu persoane care cunosc detalii legate de „bucătăria” internă a Binance.

Compania este condusă de Changpeng Zhao, un executiv cunoscut în lumea de tehnologie care promovează constant piața criptomonedelor și care a reușit să depășească celelalte exchange-uri din lume în ultimii patru ani, în contextul în care Binance a fost fondată în 2017.

Firma a operat majoritar dincolo de lungul braț al autorităților de reglementare, acesta fiind cazul cu majoritatea jucătorilor din această industrie.

Compania a fost înființată în Insulele Cayman și are un birou în Singapore, însă nu are un sediu corporate central.

Totodată, firma de criminalistică specializată în blockchain Chainalysis – care are în portofoliul de clienți și agenții federale americane – a concluzionat anul trecut după ce a analizat o serie de tranzacții că prin Binance au trecut mai multe fonduri legate de activități criminale decât prin orice altă platformă de exchange.

„Tratăm obligațiile noastre legale cu maximă seriozitate și lucrăm cu autoritățile de reglementare și cu justiția într-o manieră colaborativă. (...) Am muncit din greu să construim un program solid de conformitate (n.org: compliance), care să incorporeze atât principiile împotriva spălării banilor cât și instrumentele utilizate în general de instituții financiare pentru a detecta și a adresa activitățile suspicioase”, a declarat Jessica Jung, purtător de cuvânt al Binance.

Binance este unul dintre cele mai populare exchange-uri printre investitorii din România,

conform explicațiilor oferite pentru Business MAGAZIN de trei dintre cele mai mari companii de exchange din piața locală.

Lista exchange-urilor mari utilizate de români mai cuprinde nume precum Kraken, Coinbase, Bitstamp sau KuCoin.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Alex Ciutacu