Comisia Europeană se pregătește să reglementeze criptomonedele și vrea să limiteze plățile în numerar la 10.000 de euro

Comisia Europeană propune, în cadrul planului de înființare a unei Autorități a Uniunii Europene privind combaterea activităților de spălare a banilor, limitarea plăților în numerar la 10.000 de euro și introducerea unor reglementări clare privind tranzacțiile în criptomonede.

"Infracțiunile financiare generează miliarde de euro de bani murdari în fiecare an. În fiecare moment, știm că infractorii filtrează cel puțin unele dintre profiturile obținute prin intermediul sistemului financiar al Uniunii Europene", a declarat, marți după-amiază, Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene responsabil de Afaceri economice.

"Spălarea de bani reprezintă în sine o infracțiune. Dar aceste activități sunt strâns legate de alte forme grave de crimă organizată și de finanțarea terorismului. Trebuie să intensificăm coordonarea între țările UE pentru combaterea infracțiunilor financiare transfrontaliere. (...) Intenționăm să creăm o nouă Autoritate UE pentru combaterea spălării banilor. Instituția va intensifica modalitățile de supraveghere asupra activităților de spălare a banilor și de combatere a finanțării terorismului în toate țările membre UE. Noua Autoritate nu va lua locul agențiilor naționale, ci le va coordona pentru a asigura că reglementările UE sunt aplicate corect și substanțial", a subliniat Valdis Dombrovskis, conform stenogramei declarațiilor, postată pe site-ul Comisiei Europene și vizualizată de MEDIAFAX.

"Vom elabora reguli unitare, pentru a clarifica, a consolida și a alinia obligațiile în domeniul combaterii spălării în toate țările UE. Dintr-un anumit punct de vedere, acest lucru este similar cu ceea ce am făcut pentru bănci după criza financiară din anul 2008: am creat un set unic de reguli și un post de supervizor UE", a explicat Valdis Dombrovskis.

"De asemenea, vom propune un plafon de 10.000 de euro pentru tranzacțiile mari în numerar. Apoi, eu am menționat că legile noastre trebuie să țină pasul cu vremurile și cu dezvoltarea tehnologică. În cazul criptoactivelor, acest lucru a devenit urgent. Criptoactivele sunt folosite din ce în ce mai frecvent pentru spălare de bani și în scopuri infracționale. Vom aduce criptoactivele în totalitate în scopurile reglementărilor UE împotriva spălării banilor. Toate transferurile de criptoactive trebuie să aibă detaliile expeditorului și beneficiarului. Acest lucru se aplică deja transferurilor de bani reali", a subliniat Valdis Dombrovskis.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Mihai Draghici