Comisia Europeană vine cu noi legi privind combaterea spălării banilor prin care vrea să urmărească transferurile de crypto active

Comisia Europeană a prezentat astăzi, 20 iulie, un pachet de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Pachetul de astăzi constă în

patru propuneri legislative

:

un

regulament

de instituire a unei noi autorități UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

un

regulament

privind CSB/CFT  (combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului), care cuprinde norme direct aplicabile, inclusiv în domeniul cerințelor de precauție privind clientela și în cel al cerințelor referitoare la beneficiarii reali;

A șasea

directivă

privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, care înlocuiește actuala Directivă (UE) 2015/849 (A patra directivă privind combaterea spălării banilor, modificată prin A cincea directivă privind combaterea spălării banilor) și care cuprinde dispoziții ce vor fi transpuse în legislația națională, cum ar fi normele privind autoritățile naționale de supraveghere și unitățile de informații financiare din statele membre;

revizuirea

Regulamentului din 2015 privind transferurile de fonduri, menită să permită urmărirea transferurilor de criptoactive (Regulamentul 2015/847/UE).

Elementul esen

ț

ial al pachetului legislativ de ast

ă

zi îl constituie înfiin

ț

area unei noi autorit

ăț

i a UE care va transforma supravegherea combaterii sp

ă

l

ă

rii banilor

ș

i a finan

ță

rii terorismului în UE

și va consolida cooperarea dintre unitățile de informații financiare (FIU). Această nouă autoritate de combatere a spălării banilor la nivelul UE (AMLA) va fi autoritatea centrală care va coordona autoritățile naționale pentru a se asigura că sectorul privat aplică în mod corect și consecvent normele UE. De asemenea, AMLA va ajuta unitățile de informații financiare să își amelioreze capacitatea de analiză a fluxurilor ilicite și să transforme informațiile financiare într-o sursă esențială pentru agențiile de aplicare a legii.

Detalii în

comunicatul de presă.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Robert Manea