Scandalul Carpatica Asig: șeful ASF a fost reținut. Procurorii DNA cer aviz pentru Daniel Chițoiu

Scandalul Carpatica Asig, unul dintre cele două „cutremure“ care au lovit piața asigurărilor în ultima lună, a ajuns la fostul ministru de finanțe Daniel Chițoiu și la Dan Radu Rușanu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, acesta din urmă fiind reținut ieri de procurorii DNA pentru 24 de ore, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Conducerea ASF va fi preluată de prim-vicepreședintele Daniel Dăianu.

Procurorii au cerut tot ieri aviz pentru declanșarea urmăririi penale în cazul lui Daniel Chițoiu, a cărui soție este de asemenea urmărită penal în acest dosar. El este acuzat de procurori de abuz în serviciu, pentru că ar fi inițiat o ordonanță de urgență pentru modificarea structurii de conducere a ASF, care ar fi avut ca scop „sprijinirea grupului infracțional constituit pentru a favoriza interesele Carpatica Asig”.

Ordonanța aprobată în toamna anului trecut a vizat reducerea numărului de membri din Consiliul ASF și introducerea unor criterii de incompatibilitate pentru ocuparea acestei funcții. Vizat ar fi fost Daniel Tudor, fost vicepreședinte al ASF, a cărui soție este parlamentar PSD și care a devenit incompatibil cu funcția ocupată odată cu modificarea legislației.

Daniel Tudor este urmărit la rândul său în acest dosar pentru că ar fi sprijinit grupul infracțional constituit de Ilie Carabulea, proprietarul Carpatica, Marian Mîrzac, membru în Consiliul ASF, și Radu Mustățea, membru în consiliul de administrație al Carpatica. Apare astfel întrebarea de ce să fi fost vizat Tudor de această ordonanță din moment ce, conform procurorilor, nu era o piedică pentru grupul care urmărea favorizarea Carpatica.

Carpatica Asig ar fi avut nevoie de protecție după ce un control al autorității de supraveghere ar fi relevat deficiențe grave în activitatea de reasigurare, ceea ce ar fi implicat o majorare de capital de 15 mil. euro și suspendarea autorizării de funcționare a asigurătorului.  Totodată, procurorii cercetează dacă Laura Chițoiu, directorul direcției avizări din ASF, ar fi facilitat avizarea Inei Crudu în funcția de director general al Car­pa­tica Asig. De asemenea, procurorii spun că oficiali din ASF ar fi ajutat Carpatica să ascundă numărul real al reclamațiilor primite de la clienți, contribuind astfel la îmbună­tățirea fără baze reale a imaginii companiei.

Rușanu este cercetat tot în legătură cu procesul de adoptare a ordonanței de urgență privind modificarea statului ASF, care a condus la înlăturarea lui Daniel Tudor, și în același timp este acuzat de procurori că ar fi exercitat presiuni asupra mai multor companii de asigurări pentru a-l numi pe Radu Mustățea la conducerea Biroului Asigurărilor Auto din România (BAAR).

Rușanu și Chițoiu sunt practic ultimele nume grele intrate pe lista celor cercetați de DNA în dosarul Carpatica, iar întrebarea este până unde vor merge procurorii. Chițoiu este doar unul dintre semnatarii ordonanței privind modificarea statutului ASF, ceilalți doi fiind premierul Victor Ponta și ministrul delegat pentru buget Liviu Voinea.

S-a extins rapid: cronologia scandalului ASF - Carpatica Asigurări

28 ianuarie

Procurorii DNA anunță percheziții în 17 locații din București și Sibiu într-un dosar legat de infracțiuni precum luare/dare de mită, trafic/cumpărare de influență, fals și uz de fals sau abuz în serviciu.

DNA începe urmărirea penală față de Laura Chițoiu, director al direcției avizări din ASF, pentru abuz în serviciu. Ea ar fi facilitat avizarea Inei Crudu în funcția de director general al Carpatica Asig.

Este începută urmărirea penală față de Marian Mîrzac, membru în consiliul ASF, Radu Mustățea, membru în consiliul de administrație al Carpatica Asig, și Cezar Giurgea, funcționar în ASF.

Marian Mîrzac, Radu Mustățea și Ilie Carabulea, proprietarul Carpatica Asig, sunt reținuți pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preven­tivă. Ina Crudu este audiată de procurorii DNA.

29 ianuarie

Marian Mîrzac și Ilie Carabulea sunt arestați preventiv pentru 29 de zile, în timp ce în cazul lui Radu Mustățea, acuzat de complicitate la dare/luare de mită, instanța respinge cererea de arestare.

Procurorii încep urmărirea penală față de Daniel Tudor, fost președinte al CSA și fost vicepreședinte al ASF. El este acuzat că ar fi sprijinit grupul infracțional de la Carpatica Asig.

Acuzațiile vizează tergiversarea concluziilor unui control derulat la Carpatica Asig, în urma căruia s-ar fi impus o majorare de capital de 15 mil. euro și suspendarea autorizării de funcționare.

30 ianuarie

Premierul Victor Ponta intervine în scandal și spune că modificarea ordonanței de reducere a membrilor Con­siliului ASF, menționată în dosar, a fost impusă de FMI și CE.

ASF anunță că va reevalua contractele de reasigurare ale Carpatica, inclusiv reflectarea acestora în situațiile financiare, și că a solicitat informații suplimentare privind solvabilitatea și lichiditatea firmei.

3 februarie

Curtea de Apel București respinge recursurile formulate de Carabulea și Mîrzac privind arestarea preventivă. Este respins și recursul procurorilor privind cercetarea în libertate a lui Mustățea.

5 februarie

Daniel Chițoiu, a cărui soție este cercetată și cel care a semnat ordonanța privind nu­mărul de mem­bri din Consiliul ASF, demisionează din funcția de ministru de finanțe.

6 februarie

Carpatica Asig anunță că are lichidități de 90 mil. lei, că numărul de reclamații a scăzut cu 21% în 2013 față de 2012 și enumeră printre companiile la care s-a reasigurat Hanover, Swiss sau Sirius.

10 februarie

Procurorii DNA au cerut Parlamentului și Guvernului mai multe documente legate de ordonanța despre care există suspiciunea că ar fi fost emisă pentru a proteja interesele Carpatica Asig.

11 februarie

Comisia juridică a Camerei Deputaților aprobă solicitarea DNA de a pune la dispoziția procurorilor o serie de documente în legătură cu ordonanța privind numărul de membri ai ASF.

ASF publică un proiect de normă care prevede că acționarii și persoanele semnificative ai asigurătorilor au obligația să îndeplinească permanent criteriile în baza cărora au primit aprobarea ASF.

12 februarie

Marian Mîrzac, acuzat de procurorii DNA de luare de mită și trafic de influență în dosarul Carpatica Asig, a demisionat din funcția de membru neexecutiv al ASF.

14 februarie

Laura Chițoiu a fost audiată de procurorii DNA în dosarul Carpatica, în care este acuzată de abuz în serviciu contra intereselor publice, fiind informată de calitatea sa de suspect în acest dosar.

18 februarie

Dan Rușanu, președintele ASF, anunță că Laura Chițoiu, cercetată de procurori pentru abuz în serviciu, s-a autosuspendat din funcția de director al direcției avizări din ASF.

21 februarie

Rușanu a fost citat de procurorii DNA în dosarul Carpatica. El este acuzat că a exercitat presiuni pentru numirea lui Mustățea la preșe­dinția Biroului Asigurătorilor Auto.

24 februarie

Tribunalul București a admis cererea procurorilor DNA privind prelungirea măsurii de arestare preventivă a lui Ilie Carabulea și a complicelui său Marian Mîrzac.

25 februarie

DNA a cerut procurorului general al Parchetului instanței supreme să solicite Camerei Deputaților aviz pentru urmărirea penală a lui Da­niel Chițoiu, în dosarul Carpatica.

Procurorii au extins urmărirea penală în cazul lui Rușanu, pentru favorizare a infractorului și influen­țare a declarațiilor, și au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Articol publicat în ediția tipărită a Ziarului Financiar din data de 26.02.2014

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Ciprian Botea