Reprezentanții Departamentului de Securitate Internă al SUA au început „vânătoarea“ bunurilor deținute pe teritorul american de rușii vizați de sancțiunile internaționale. Agenții caută conturi bancare, avioane, iahturi, vile și alte bunuri pe care oligarhii le-ar fi putut proteja de sancțiunile internaționale prin intermediul unor „firme paravan“, scrie Bloomberg.Guvernul american a trecut pe lista neagră 19 companii și 45 de lideri politici și de afaceri, dintre care patru se presupune că fac parte din cercul de apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin.
Toate activele despre care se va descoperi că au legătură cu rușii sancționați vor fi sechestrate de către Departamentul de Trezorerie, autoritatea care aplică sancțiuni, potrivit lui John Tobon, șeful diviziei de investigații financiare al Departamentului de Securitate Internă. El a spus că agenții departamentului sunt ajutați în această anchetă de experți judiciari și analiști de informații, dar și de reprezentanții altor departamente ale guvernului.
„Acțiunea Trezoreriei americane este echivalentul unui semnal de mobilizare – toți trebuie să contribuie și să primească o sarcină. Provocarea se rezumă până la urmă la a găsi un bun pe care cineva îl ascunde în mod intenționat“, a adăugat Tobon.
Înghețarea activelor s-ar putea „traduce în presiune politică“ asupra lui Putin, consideră Neil Shearing, analist la Capital Economics. „Oligarhii ruși au făcut bani în Rusia și se bucură acum de roadele acestor bani în Occident“, a adăugat el. Întrebat despre ancheta inițiată în SUA, purtătorul de cuvânt al Președinției Rusiei Dmitri Peskov a răspuns că „nu am fost informați cu privire la această acțiune și nu sunt surprinzătoare eforturile americanilor“.
O lege rusă adoptată anul trecut interzice oficialităților guvernamentale și directorilor de companii de stat să dețină conturi bancare sau instrumente financiare în străinătate. Acestora le este permis să dețină proprietăți în afara Rusiei, cu condiția să declare și să explice de unde provin banii folosiți pentru achizițiile respective.
Oligarhii ruși și-au protejat de ani de zile activele în străinătate în eventualitatea că ar putea cădea în dizgrația regimului lui Putin. În condițiile în care liderul rus a îndemnat oamenii de afaceri să-și aducă banii înapoi în țară, din Rusia a ieșit în primul trimestru capital de 51 de miliarde de dolari, cele mai mari ieșiri trimestriale din 2008, potrivit informațiilor furnizate de banca centrală.
Active externe deținute de rușii aflați pe lista sancțiunilor internaționale au devenit vulnerabile pentru că proprietarilor le este interzis să călătorească în SUA iar activele lor sunt blocate. De asemenea, companiile americane și persoanele fizice nu au voie să facă afaceri cu aceștia.
Uniunea Europeană a sancționat 83 de persoane implicate în criza din Ucraina. Pe lista se numără și două companii, adăugate pe 12 mai, printre care și compania producătoare de petrol si gaze Chernomorneftegaz (localizată în Simferopol, Crimeea, regiune anexată de Rusia) subsidiară a companiei de stat din Ucraina, Naftogaz. UE lasă la dispoziția fiecărui stat membru aplicarea sancțiunilor. Autoritățile letone au spus în luna martie că au înghețat activele unui cetățean ucrainean sancționat dar au refuzat să îi facă numele public.
Procurorul federal al Elveției, țară care nu este membră a UE, a înghețat fonduri de 170 milioane de franci elvețieni (140 milioane de euro) în conturi bancare elvețiene care aparțineau fostului președintelui ucrainean Viktor Ianukovici și persoanelor apropiate acestuia, potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului elvețian.
Tobon a refuzat să spună dacă rușii sancționați au proprietăți pe teritoriul SUA, motivând că ancheta este în curs de desfășurare. Există o “posibilitate mare“ ca printre cei sancționați să se afle și proprietari de active americane, cu toate că legăturile sunt greu de dovedit și pot fi contestante în instanță, a spus Jack Blum, fost investigator al Senatului SUA și expert în spălarea banilor și în paradisuri fiscale.
Miliardari ruși au cumpărat proprietăți imobiliare de lux în zone cum ar fi Londra, Miami, California de Nord si Manhattan. În câteva tranzacții efectuate recent numele cumpărătorilor nu sunt făcute publice. De exemplu, în 2012 o persoană neidentificată din Rusia a achiziționat o proprietate cu teren de golf în Miami pentru suma de 47 milioane de dolari plătită cash, potrivit cotidianului Miami Herald.
Sancțiunile aplicate după criza ucraineană sunt diferite de cele care vizează state precum Iran, Syria, Coreea de Nord și Libia întrucât economia Rusiei are legături strânse cu cea a SUA și a Europei, consideră Serena Moe, consultant pentru firma de avocatură Wiley Rein LLP și fost consilier șef adjunct pentru Oficiul de Control al Activelor Străine de la Trezorerie.
„Persoanele-țintă de aici sunt incredibil de bogate, este o economia mare și multă interacțiune în joc“ a adăugat Moe.
Anchetatorii au șanse mici de a găsi ceva întrucât magnații ruși se pregătesc din timp pentru eventualele pericole care s-ar putea abate asupra afacerilor lor, spune avocatul Edward Mermelstein, care reprezintă oameni cu afaceri internaționale.
Sancțiunile nu sunt neapărat o „surpriză pentru magnați“, a spus Mermelstein. “Majoritatea indivizilor prezenți pe listă nu au făcut investiții în SUA de foarte mult timp“ a adăugat acesta.
Andrei Fursenko, consilier al președintelui Putin, și care figurează pe lista de sancțiuni, a spus într-un interviu că nu deține bunuri americane. Vicepreședintele rus Dmitry Rogozin a ironizat sancțiunile impuse, întrebându-l pe „tovarășul“ Barrack Obama, pe Twitter, dacă a luat în calcul situația persoanelor care nu au conturi sau proprietăți peste granițele Rusiei.
În condițiile în care ancheta care vizeză bunuri variind de la elicoptere la tablouri avansează, anchetatorii federali speră să primească sprijinul băncilor și al companiilor de asigurări din SUA. Companiile de acest fel nu vor să încalce interdicțiile referitoare la afacerile cu orice firmă care este vizată de sancțiunile internaționale și își examinează amănunțit clienții.
Tobon consideră că ancheta nu va fi finalizată „peste noapte“.
„Aceste cazuri durează în general ani de zile pentru că individul încearcă în mod deliberat să ascundă bunurile“ a spus el. „Aceștia sunt puternici și inteligenți și vor folosi orice instrument pentru a întârzia ancheta și pentru a îi încurca pe anchetatori“.
0 comments :
Trimiteți un comentariu