Frank Timiș, controversatul om de afaceri de origine română care a inițiat proiectul minier Roșia Montană, ar putea fi înlăturat din funcția de președinte executiv al companiei miniere African Minerals, pe care a fondat-o, după lansarea unei anchete interne cu scopul de a se stabili dacă acesta a beneficiat personal în urma transferării neautorizate a 50 de milioane de dolari către o firmă din Cipru controlată tot de el, scrie Financial Times.African Minerals este una dintre cele mai proeminente companii listate la Londra și cu activități miniere în Africa. Timiș este cel mai mare investitor, cu o participație de aproape 13%.
Compania a anunțat luna aceasta că a efectuat o anchetă internă după ce o firmă de avocatură a informat-o că deține dovezi că Timiș a profitat personal de transferul de bani efectuat către Global Iron Ore (GIO), o firmă înregistrată în Cipru care a avut relații de afaceri cu African Minerals și la care Timiș ar controla indirect 25% din acțiuni.
Acuzații similare i-au vizat și pe Dermot Coughlan, care a demisionat luna trecută dintr-o funcție de director la African Minerals, și pe fiul acestuia Craig Coughlan.
În 2012 Timiș a autorizat fără aprobarea boardului ca African Minerals să plătească 50 de milioane de dolari către GIO ca despăgubiri după ce compania a anulat un acord de livrare deoarece a semnat un alt contract cu un investitor chinez.
Banii n-au lăsat urme
African Minerals a precizat că ancheta nu a confirmat, dar nici nu a infirmat acuzațiile aduse lui Timiș. Reprezentanții companiei susțin că investigația a pierdut urma celor 50 de milioane de dolari după ce banii au intrat în conturi deschise la două bănci elvețiene.
African Minerals, ale cărei acțiuni s-au prăbușit cu 80% anul acesta, se chinuie să-și asigure refinanțare și să reziste epidemiei de Ebola din Africa de Vest.
Probabilitatea ca Timiș să iasă curând și voluntar din boardul African Minerals este redusă deoarece dacă o face partenerul chinez Shandong Iron and Steel Group (SISG) ar putea activa opțiunea de a vinde înapoi către African Minerals participația de 25% pe care o are la proiectul Tonkolili din Sierra Leone, notează agenția Thompson Reuters.
Timiș, supranumit împăratul mineritului din Africa de Vest, a fondat African Minerals la începutul anilor 2000. GIO a fost înființată în 2011, iar activitatea de bază a firmei a fost de a vinde doar în 2011 și 2012 minereul produs de African Minerals, potrivit unei surse apropiate companiei.
GIO a intrat în lichidare în februarie 2014, iar un fost director și un fost investitor au semnat declarații în care susțin că Timiș și cei doi Coughlan dețin prin acorduri secundare câte 25% din firmă, deși ei nu sunt înregistrați oficial ca directori sau acționari. Ei susțin, de asemenea, că GIO a primit contracte deși nu avea experianță în industria de profil.
Investigația lansată de African Minerals a găsit că Dermot Coughlan a ascuns că este director la trei firme „afiliate“ GIO.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu