Banco Espirito Santo (BES), cândva cea mai mare bancă portugheză în funcție de valoarea de piață, a împrumutat 835 de milioane de dolari de la puternica bancă americană de investiții Goldman Sachs cu doar o lună înainte de a fi salvată de autoritățile portugheze cu aproape cinci miliarde de euro. O parte din banii împrumutați erau destinați finanțării unei rafinării, un proiect pe care o companie cu probleme financiare din China îl dezvolta pentru grupul petrolier de stat din Venezuela PDVSA.Venezuela este un creditor important al subsidiarelor grupului Espirito Santo International (ESI), conglomeratul cu acționariat restrâns din care făcea parte BES, scrie The Wall Street Journal. Împrumutul de la Goldman Sachs a venit într-o perioadă în care era aproape imposibil pentru BES să se împrumute direct de pe piețele internaționale de capital. Încă nu se știe cât din investiție va pierde Goldman Sachs. Ceea ce a mai rămas din împrumutul băncii americane a fost plasat în așa-numita „good bank“, înființată ca parte a planului de salvare a BES.
În alt sector, operatorul telecom Portugal Telecom s-a văzut nevoit să intervină în iulie pentru a salva fuziunea cu Oi, cea mai mare companie de telecomunicații din Brazilia, modificând termenii înțelegerii astfel încât să reflecte o contribuție mai mică a companiei portugheze la viitoarea alianță după un posibil default al Rioforte, divizie de investiții și principala unitate a grupului Espirito Santo. Portugal Telecom a cumpărat în aprilie obligațiuni de la Rioforte care au fost ținute la subsidiarele companiei până în luna mai, când au fost predate companiei braziliene în anticiparea fuziunii. Ambele firme au revizuit termenii contractului, iar datoria Rioforte va fi pasată înapoi operatorului telecom portughez.
Ițele scandalului BES ajung și în Elveția. Eurofin Holding, o firmă financiară elvețiană, ale cărei interese de afaceri erau amestecate cu cele ale ESI, se ocupa cu tranzacțiile financiare ale familiei Espirito Santo și avea angajat un singur expert contabil care analiza rapoartele ESI, pe care autoritățile portugheze le-au găsit ulterior a fi în neregulă. Eurofin transfera fondurile între subsidiarele Espirito Santo în moduri dificil de detectat de autorități și de persoanele neimplicate în tranzacții, iar unele dintre acestea au avut loc chiar în plină criză, atunci când majoritatea băncilor din Europa se străduiau să rămână pe linia de plutire economică. Firma elvețiană ajuta banca portugheză să creeze produse de creditare care ulterior erau vândute investitorilor de retail prin tranzacții despre care autoritățile portugheze suspectează că au fost implicate și alte subsidiare ale ESI.
Înapoi în Velezuela, o unitate a PDVSA a încheiat în septembrie anul trecut un parteneriat cu o compania chinezească în valoare de 834 milioane de dolari, cel mai mare contract al unei companii din China în America de Sud. În acea perioadă, BES avea prezență substanțială în sectorul bancar din Venezuela, întrucât în 2012 deschise mai multe subsidiare acolo ca parte a unei strategii globale de dezvoltare și consilia guvernul de la Caracas și PDVSA în mai multe proiecte. Probleme financiare ale BES au început să se intensifice în Europa, iar la începutul acestui an banca portugheză a reasigurat PDVSA că își va putea gestiona datoriile. În mai, banca portugheză a apelat la Goldman Sachs pentru a stabili o structură financiară specială, numită Oak Finance, pentru a-și majora nivelul fondurilor denomitate în dolari care deveneau insuficiente din cauza problemelor financiare. Pe 3 iulie, BES a împrumutat 835 milioane de dolari de la Goldman Sachs prin intermediul Oak Finance.
ESI a solicitat în iulie protecție față de creditori în urma unor informații cu privire la nereguli contabile și relații financiare ample cu subsidiarele sale. Acțiunea a diminuat credibilitatea investorilor europeni și a determinat autoritățile portugheze să înceapă anchete penale și civile.
0 comments :
Trimiteți un comentariu