Procurorii DIICOT fac 31 de percheziții în București, Ilfov și Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar și că s-ar fi implicat în operațiuni de manipulare a pieței de capital.Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat în data de 08 decembrie un număr de 31 de percheziții domiciliare pe raza județelor Ilfov, Arad și a municipiului București, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate, specializate în comiterea infracțiunilor de manipulare a pieței de capital, delapidare și spălare de bani.
Procurorii susțin că există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 –2014, membrii grupării au constituit un grup infracțional organizat ce a avut ca scop obținerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA și SIF Muntenia, prin delapidarea acestora (în modalitatea însușirii/traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăți nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienței acestora.
În acest scop aceștia au folosit persoane juridice nerezidente, precum și persoane juridice de naționalitate română, la care asociați au fost avocați care au deținut pentru aceștia acțiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condițiile art. 286 din Legea 297/2004, precum și disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obținute prin delapidare.
De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului infracțional organizat s-au implicat și în operațiuni de manipularea pieței de capital, prin realizarea mai multor tranzacții în datele de 12.09.2013, 13.09.2013 și 16.09.2013 în cadrul Bursei de Valori București.
Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operațiunile au vizat majorarea artificială a prețului acțiunilor SIF Banat-Crișana până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piața principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea și prețul instrumentelor financiare, pentru ca, după operațiunile de pe piața "deal", prețul acțiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale.
Beneficiarii acestor operațiuni au fost chiar liderii grupului, care și-au consolidat poziția în interiorul SIF Banat-Crișana, prin deținerile directe/indirecte peste limita de 5% din capital impusă de Legea 297/2004.
La sediul DIICOT – Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii 25 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.
Acțiunile SIF Banat și SIF Muntenia au fost suspendate de la tranzacționare.
0 comments :
Trimiteți un comentariu