Putin îi amnistiază pe cei care și-au ascuns banii și averile în străinătate: oficiali guvernamentali, manageri de companii deținute de stat și șefi de bănci

Masivitatea “hemoragiei” de capital care secătuiește de energie economia rusească a ținut constant în ultimele luni titlurile ziarelor din Occident și din Rusia. Doar în 2014 Rusia a fost secată de 151,5 miliarde de dolari, triplu față de 2013. Anul acesta ieșirile de bani ar putea ajunge la 110 miliarde de dolari, iar unii observatori vorbesc de imineța implementării unor măsuri de restricționare a mișcărilor de capital.

În acest context vestea anunțată zilele trecute de președintele rus Vladimir Putin că îi va amnistia pe cei care au scos ilegal bani din țară ar trebui să surprindă. Scopul declarat al lui Putin este să oprească hemoragia.

Unde se duc banii Rusiei se știe. Din 2006 până în 2014 cei mai mulți bani s-au dus în Uzbekistan, China, Tadjikistan, Ucraina și Elveția. Clasamentul se bayeayș pe date de la banca centrală a Rusiei. Nu încape indoială că o mare parte din fonduri au fost retrase de investitori și companii străine speriate de conflictul dintre Moscova, pe de o parte, și Kiev, Bruxelles și Washington pe de cealaltă parte.

Nu se cunoaște prea bine însă cine sunt rușii care și-au scos averile din țară.

O anchetă jurnalistică a încercat să-i afle. În februarie 2015, Consorțiul Internațional al Jurnalistilor de Investigație a publicat date “scurse” de la subsidiara elvețiană a băncii elvețiene HSBC, scrie swissinfo.ch. Documentele, sustrase de un fost angajat al băncii, Hervé Falciani, și predate autorităților franceze, conțin informații despre 100.000 de persoane și entități legale din peste 200 de țări. În total, acestea au transferat peste 100 de miliarde de dolari în conturi elvețiene deschise înainte de 2007. Potrivit datelor publicate, clienții ruși au adus 1,7 miliarde de dolari, situându-se pe locul 35 în funcție de sumele depozitate. Documentele conțin detalii despre 740 de clienți din Rusia, care au deschis 1.560 de conturi bancare. Jurnaliști de la cotidianul rusesc de business Vedomosti au analizat datele și nu au găsit niciun ministru sau vreo figură politică preoeminentă. În schimb, ei au dat peste un număr mare de oficiali guvernamentali și manageri de companii deținute de stat și șefi de bănci. Unii dintre ei aveau conturi deschise pentru rudele lor. Investigația s-a lovit de faptul că 40% dintre conturile rusești erau identificate prin numere și nu prin numele beneficiarului.

Din datele băncii centrale rusești reiese că cetățenii ruși au transferat 6,8 miliarde de dolari în Elveția în primele trei trimestre din 2014, de două ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2014. În Uzbekistan rușii au transferat 4,7 miliarde de dolari în 2014, față de cinci miliarde de dolari în 2013.

Legea anunțată de Putin îi iartă de ancheta penală pe rușii care anul acesta își declară activele – proprietăți, acțiuni sau conturi în străinătate – pe care le-au ascuns de autoritățile fiscale.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Bogdan Cojocaru