Silviu Catalin Balaci, un programator român în vârstă de 35 de ani, a pledat vinovat în fața justiției americane la acuzațiile de fraudă din partea guvernului din SUA, în una dintre cele mai mari scheme ponzi cu criptomonede, în valoare de cel puțin 722 mil. dolari. Românul a fost arestat în Germania, iar procesul s-a desfășurat în regim de videoconferință.El și alte patru persoane fuseseră deja acuzate anterior în 2019 pentru aceeași schemă ponzi.
Potrivit unei declarații a avocatului american Craig Carpenito, Bitclub Network cerea bani investitorilor în schimbul unei participații dintr-un resursele de minare pentru criptomonede.
Investitorii erau recompensați pentru recrutarea altor investititori, ceea ce a dus la o schemă ponzi care a fost operațională din 2014 până în decembrie 2019. Balaci i-a asistat pe Matthew Brent Goettsche și Russ Albert Medlin să creeze și să opereze Bitclub Network și a lucrat ca programator pentru schema pozi.
Potrivit justice.gov, site-ul oficial al justiției americane, ca parte a schemei, Balaci și Goettsche au discutat că publicul țintă al rețelei Bitclub ar fi investitori „proști”, denumindu-i „oi”. Ei susțineau că vor construi acest întreg model ”pe spatele idioților”.
Pentru a ascunde conspirația, Balaci a schimbat cifrele care apăreau pe veniturile provenite din operațiunile de mining ca să pară că Bitclub Network câștiga de fapt mai mult decât mina în realitate. Balaci susține că ar fi acționat la instrucțiunile lui Gottsche. În pledoaria sa, Balaci a confirmat că pe parcursul schemei, Bitclub Network a luat bitcoin în valoare de cel puțin 722 de milioane de dolari de la investitori.
Balaci riscă acum o pedeapsă de până la 5 ani în închisoare și o amendă de 250.000 de dolari, sau alternativ returnarea dublului sumei datorate victimelor.
Catalin Balaci deține în Reșița o firmă de IT- Evobits Information Technology SRL, care a avut în 2018 o cifră de afaceri de aproape 66 mil. lei.
Sursă foto: LinkedIn
Silviu Catalin Balaci
0 comments :
Trimiteți un comentariu