Cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan Chase, a fost avertizată de echipa sa de conformitate cu privire la un potențial scandal de corupție cu doar câteva zile înainte să efectueze ultimul din cele trei transferuri către un fost ministru al petrolului din Nigeria, relatează Bloomberg.În total, valoarea transferurilor a fost de circa 875 de milioane de dolari.
Înștiințarea urmează să fie examinată în cadrul unui proces din Londra, intentat de țara vest-africană. Grupul american este acuzat de ignorarea unor semnale de alarmă când a transferat o serie de fonduri între 2011 și 2013 dinspre conturile guvernului către fostul ministru Dan Etete, condamnat între timp pentru spălare de bani.
Conform actualului guvern nigerian, unul dintre contractele acordate pentru a explora apele adânci din Golful Guineei a fost corupt.
Recent, instanțele de judecată din Europa și Nigeria au discutat despre achiziția licenței de exploatare a petrolului din cea mai mare economie africană, contractul fiind câștigat în urmă cu un deceniu de grupul olandez Royal Dutch Shell și societatea italiană Eni. În timp ce giganții au fost achitați de acuzațiile de corupție în Milano, guvernul de la Abuja continuă să caute compensații din partea băncii americane.
Memorandumul, prezentat săptămâna aceasta în cadrul unei săli de judecată din Londra, scoate la iveală informațiile știute de managerii JPMorgan cu privire la contractele petroliere. Purtătorii de cuvânt ai băncii au refuzat să comenteze.
Guvernul susține că Etete a distribuit o porțiune din fondurile primite prin intermediul băncii pentru a corupe mai mulți oficiali din sectorul public. Mai mult, temerile cu privire la plățile lansate către Malabu Oil and Gas (firmă controlată de Etete) ar fi ajuns în 2013 până la unii dintre cei mai importanți membrii ai JPMorgan.
„Având în vedere conexiunea cu presupusa schemă de corupție din Nigeria, JPMC se poate confrunta cu riscuri imense dacă va continua transferurile bancare asociate cu Malabu”, reiese dintr-un memorandum al unui ofițer american de conformitate, notat cu data de 23 august 2013.
Șase zile mai târziu, JPMorgan a transferat 75,2 milioane de dolari în contul grupului Malabu.
Avocații guvernului nigerian au declarat zilele trecute că doresc să afle în ce măsură a fost respectată înștiințarea, urmând să publice mai multe e-mail-uri și documente ale echipei de conformitate.
0 comments :
Trimiteți un comentariu