Departamentul dedicat luptei împotriva fraudelor complexe din Marea Britanie (SFO) a lansat o investigație asupra imperiului controlat de miliardarul Sanjeev Gupta, pe baza unor suspiciuni de fraudă, tranzacționare frauduloasă și spălare de bani, potrivit FT.Ancheta SFO va analiza „finanțarea și conduita companiilor din cadrul Gupta Family Group Alliance (GFG), uitându-se inclusiv la acordurile de finanțare încheiate cu Greensill Capital UK”.
În 2019, miliardarul Sanjeev Gupta a cumpărat combinatul Sidex din Galați, pe care l-a transformat în Liberty Galați, într-o tranzacție gigant de 740 de milioane de euro, care a inclus alte șase unități de producție din Europa.
La începutul acestui an, imperiul controlat de Sanjeev Gupta a intrat într-o stare de incertitudine după ce principalul său finanțator – Greensill Capital – a intrat în insolvență.
Acum, departamentul care se ocupă cu investigarea fraudelor complexe a declanșat investigația asupra conglomeratului GFG Alliance în contextul în care presa internațională a scos la iveală că a existat o serie de facturi suspecte, oferite de Gupta finanțatorului Greensill la schimb pentru fonduri.
Conform FT, Sanjeev Gupta a respins acuzațiile. GFG Alliance are peste 35.000 de angajați în toată lumea.
Insolvența finanțatorului
Invocarea incapacității de plată de către GFG Alliance reprezintă unul dintre motivele pentru care managerul de fonduri Greensill Capital s-a regăsit în poziția de a depune cererea de intrare în insolvență.
Grensill Capital este o companie susținută de SoftBank, iar anul trecut dorea să obțină o finanțare de 7 miliarde de dolari, având operațiuni care se întind din Marea Britanie până în Australia.
Compania este specializată în finanțări pe lanțurile de furnizori, adică businessuri care împrumută bani pentru a-și plăti furnizorii. Criza a început când principalul asigurator al companiei a refuzat să reînoiască un contract de 4,6 miliarde de dolari, iar Credit Suisse a înghețat fonduri legate de Greensill Capital în valoare totală de 10 miliarde de dolari – adică a tăiat accesul Greensill la o sursă importantă de finanțare.
Avocații Greensill au explicat atunci că debutul crizei companiei a venit din pierderea contractului de asigurare. Ei au mai spus că Greensill are o expunere de 5 miliarde de dolari pe conglomeratul lui Sanjeev Gupta, care trece în prezent prin „dificultăți financiare” și care a început să invoce incapacitate de plată pe mai multe obligații active față de Greensill.
Conform documentelor depuse la tribunal, GFG transmitea într-o scrisoare din data de 7 februarie că dacă Greensill nu îi va mai finanța capital de lucru, conglomeratul se va prăbuși în insolvență.
0 comments :
Trimiteți un comentariu