Tribunalul Argeș a decis, la sfârșitul lunii aprilie, ca fostul director al BCR Gorj Dumitru Contoloru să fie condamnat pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, spălare de bani și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, pentru prima dintre ele acesta fiind condamnat la cinci ani de închisoare. Toate pedepsele decise au fost contopite într-una singură, cea de cinci ani, care a fost majorată cu un an, inculpatul având astfel de executat șase ani de închisoare.Magistrații au mai decis ca pe perioada executării sentinței, precum și trei ani după aceea să-i fie interzise o serie de drepturi civile.
În aceeași sentință, magistrații au decis ca procesul să înceteze pentru acuzația de fals adusă altor patru inculpați din dosar întrucât s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale. Cei patru, Sorin Popescu, Marilena Giurcă, Ion Chiriac și Ion Marin, au fost condamnați, în schimb, pentru alte acuzații ce le-au fost aduse de către procurorii DNA.
Astfel, fostul șef al BCR Novaci Sorin Popescu a fost judecat și condamnat acum pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, spălare de bani și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Cea mai mare pedeapsă decisă în cazul acestuia a fost de șase ani închisoare și patru ani de suspendare a unor drepturi civile.
Popescu este inculpat însă și în alte dosare referitoare la fraudarea BCR Novaci, el fiind deja condamnat, cu suspendare, la patru ani închisoare și doi ani suspendarea unor drepturi, precum și la trei ani de închisoare și doi ani suspendarea unor drepturi civile. Magistrații Tribunalului Argeș au contopit pedepsele respective și au decis ca inculpatul să execute opt ani de închisoare, pe o perioadă de patru ani urmând să-i fie interzise o serie de drepturi civile.
Fostul contabil șef al BCR Novaci, Marilena Giurcă, a primit condamnări cuprinse între trei și cinci ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, spălare de bani și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.
La fel ca și Sorin Popescu, Giurcă are aceleași condamnări cu suspendare în cele două dosare în care fostul șef al BCR Novaci a fost condamnat de alte instanțe, judecătorii Tribunalului Argeș decizând acum contopirea pedepselor pentru fostul contabil șef al BCR Novaci. Marilena Giurcă ar urma să execute cinci ani de închisoare, iar pe parcursul altor 3 i-ar fi interzise o serie de drepturi civile.
Aceeași pedeapsă a fost decisă și pentru un fost ofițer de credite al BCR Novaci, Ion Chiriac, dar și pentru un fost om de afaceri din județul Vâlcea, Ion Marin, patron al grupului de firme Rarora, firme care, între timp, au dat faliment.
Instanța a decis ca inculpații să plătească și despăgubiri către banca pe care au condus-o.
"Obligă pe inculpați, în solidar, să plătească 270.189,07 lei despăgubiri către partea civilă BCR SA București și 30.270.534,95 lei către partea civilă SC Suport Colect SRL București", se arată în verdictul Tribunalului Argeș, firma Suport Colect SRL fiind reprezentant al BCR în procesele de recuperare a creanțelor pe care banca le are la diferiți clienți.
Inculpații mai au de plătit și câte 4.000 de lei cheltuieli judiciare către stat, în faza de urmărire penală, și de până la 1.400 de lei în faza de judecată.
De asemenea, magistrații au decis menținerea sechestrului asiguratoriu instituit în 2010 de procurorul de caz pe bunurile mobile și imobile ale inculpaților Dumitru Contoloru și Ion Chiriac.
În plus, instanța a dispus anularea înscrisurilor falsificate de către inculpați.
Conform DNA, în perioada ianuarie 2002 - aprilie 2003, în calitate de director al BCR - Sucursala Județeană Gorj, "cu știință, inculpatul Contoloru Dumitru a coordonat și supravegheat activitatea BCR - Sucursala Novaci de creditare nelegală a societăților comerciale constituite în grupul "Marin Luminița" sau aflate în legătură cu grupul".
"Inculpatul a aprobat în comitetul director acordarea unor credite încheiate cu S.C. LUȘU S.R.L. ori a acceptat acordarea celorlalte credite fără să înainteze documentațiile spre aprobare comitetului director al Sucursalei Județene Gorj, a repartizat Sucursalei Novaci plafoane suplimentare de credite pentru firmele din grupul «Marin Luminița», deși solicitările către Centrala B.C.R. priveau alți clienți ai Sucursalei Novaci sau ai celorlalte unități bancare. Pentru a ascunde actele nelegale, inculpatul nu a desemnat o persoană din conducerea Sucursalei Gorj care să coordoneze și să răspundă de întreaga activitate a Sucursalei Novaci, a împiedicat efectuarea de verificări la această subunitate de către funcționari din cadrul Sucursalei Județene Gorj cu atribuții de îndrumare, coordonare și control, a eliminat din situațiile transmise către Centrala BCR mai multe firme din grup care au beneficiat de credite de la Sucursala Novaci, nu a luat măsuri pentru introducerea în circuit bancar spre decontare a biletelor la ordin emise de S.C.RALBOB S.R.L. și scontate la Sucursala Județeană Gorj", se arăta într-un comunicat de presă al DNA.
În același comunicat, din martie 2010, DNA preciza că, împreună cu Sorin Popescu și cu sprijinul Marilenei Giurcă, Dumitru Contoloru a coordonat efectuarea multiplelor transferuri de sume de bani între societățile constituite în grupul "Marin Luminița" sau aflate în legătură cu acest grup, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni (abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fals în înscrisuri sub semnătură privată) în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora.
În plus, Contoloru, Popescu și Ion Marin, în asociere cu alte persoane trimise în judecată în alte dosare legate de fraudarea sucursalei BCR Novaci și cu sprijinul unor funcționari bancari din sucursală și administratori de societăți comerciale, au organizat și derulat un mecanism de creditări încrucișate în condiții nelegale, prin folosirea de documente false și transferuri de importante sume de bani fără justificare economică, având drept scop obținerea de resurse financiare pentru firmele din grupul "Marin Luminița", reprezentat de firme patronate de omul de afaceri Ion Marin, precum și de soția acestuia, Luminița Marin.
Procesul în acest caz a început la Tribunalul Gorj în anul 2010, dar după câteva termene inculpații au cerut și obținut judecarea dosarului la Tribunalul Argeș, în alte dosare în care aceștia au fost judecați procesele fiind finalizate cu condamnări pentru o parte dintre aceștia la Tribunalul Sibiu și confirmate de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Sentința din acest caz nu este definitivă, putând fi atacată cu apel, fostul șef al BCR Gorj Dumitru Contoloru fiind la prima condamnare în cele trei dosare în care a fost trimis în judecată.
În celelalte două procese el a fost găsit nevinovat, deciziile fiind definitive și irevocabile, în condițiile în care într-unul dintre dosare a fost arestat preventiv circa un an și jumătate, în perioada 2003-2004.
0 comments :
Trimiteți un comentariu