Americanii îl anchetează pentru spălare de bani pe un apropiat al lui Putin

Autoritățile americane anchetează o firmă a miliardarului rus Ghenadi Timcenko, unul dintre apropiații lui Vladimir Putin într-un caz de spălare ăde bani, ceea ce reprezintă o escaladare a presiunii politice asupra cercului de susținători ai președintelui rus, scrie The Wall Street Journal.

Procuratura din New York, cu sprijinul Departamentului de Justi­ție, investighează dacă Timcenko a transferat fonduri care aveau legă­tură cu presupuse afaceri murdare prin intermediul sistemului financiar american, potrivit unor surse apropiate situației.

Procurorii verifică tranzacții prin care traderul de materii prime Gunvor Group, unul dintre cei mai mari din lume, fondat de Timcenko, a achiziționat petrol de la compania rusă de stat Rosneft și apoi l-a vândut mai departe. Anchetatorii au solicitat în ultimele luni informații despre prețurile cerute de Gunvor.

Timcenko a fost unul dintre primii oameni de afaceri ruși sancționați de SUA în martie după anexarea Crimeei de către Rusia.

Tranzacțiile vizate de anchetă s-au desfășu­rat înainte de primul val de sancțiuni americane. Transferurile de fonduri prin aceste tranzacții ar putea fi considerate spălare de bani dacă se dovedește că fondurile au fost obținute din vânzarea în condiții ilegale a unor bunuri ale statului, precum petrolul.

Gunvor a transmis că nu a fost anunțat de­spre vreo investigație care să îl vizeze și că nu poate comenta în privința implicării lui Timcenko, omul de afaceri vânzându-și participația deținută la acest grup cu o zi înainte de anunțarea sancțiunilor SUA. Gunvor mai informează că nu a mai cumpărat țiței de la Rosneft de peste doi ani și neagă implicarea în vreo ilegalitate legată de licitațiile Rosneft.

Anchetatorii caută, de asemenea, posibile legă­turi între averea personală a lui Putin și fondurile presupuse ilicite. Oficialii americani au declarat în trecut că Putin are investiții în Gunvor.

„Nu știm nimic despre vreo investigație și nu urmărim astfel de lucruri“, a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Putin. El a respins acuzațiile despre legăturile de afaceri dintre Putin și Timcenko, inclusiv orice investiție în Gunvor, numindu-le „prostii“.

Liderii opoziției din Rusia l-au acuzat pe miliardarul rus că profită de relația apropiată cu Putin pentru a cumpăra petrol și gaze rusești la prețuri de chilipir.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Daniela Stoican