Un cont de 829 mil. dolari și unsprezece români implicați în cel mai mare scandal de evaziune din Elveția

Un scandal de evaziune legat de conturile bancare secrete din Elveția a scos la iveală că la HSBC Private Bank, filiala elvețiană a băncii britanice HSBCE, sunt circa 220 de clienți cu legături cu România, aceștia au conturi în valoare totală de 1,3 miliarde de dolari, iar cel mai mare dintre conturi conținea 829 milioane de dolari.

Dintre cei 220 de clienți, 11 sunt ro­mâni, însă detaliile despre titularii con­tu­rilor legate de România nu sunt cunoscute.

Potrivit unui raport al International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) din Washington, HSBC Private Bank din Elveția, a obținut profituri im­portante din administrarea de conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizații criminale, traficanți de arme și diamante, lista deponenților incluzând și familii regale sau miliardari.

HSBC a ajutat peste 100.000 de indi­vizi și companii din 200 de țări să eludeze fiscul, ascunzând identitatea deponenților, transmite Bloomberg.

În funcție de suma totală depozitată de clienți în conturile HSBC din Elveția în perioada 2006-2007, România ocupă locul 39 din 203 țări, valoarea conturilor româ­nilor pe care instituția bancară le-ar fi ținut secrete fiind de circa 1,3 mld. dolari, con­form raportului. Investigația ICIJ are la bază o listă de clienți ai HSBC furnizată de un fost angajat al băncii, Herve Falciani, care a părăsit instituția în 2008.

Clienții elvețieni au depozitat cele mai mari sume în conturile HSBC în 2006-2007, valoarea totală a depozitelor însu­mând 31,2 mld. dolari, urmați de clienți cu legături în Marea Britanie (21,7 mld. dolari), Venezuela (14,8 mld. dolari), SUA (13,4 mld. dolari), Franța (12,5 mld. dolari) și Israel (10 mld. dolari).

În funcție de numărul deponenților, România se află pe locul 62 în clasamentul ICIJ, cu 219 clienți, încadrată de Luxem­burg (222 clienți) și Insulele Cayman (212 clienți). Topul este condus de Elveția, cu 11.235 de clienți cu legături în această țară, Franța (9.187 clienți), Marea Britanie (8.844 clienți) și Brazilia (8.667 clienți).

Majoritatea datelor privind numărul de deponenți se referă la perioada 1988-2007.

Lista deponenților care aveau conturi deschise la HSBC la finele anului 2007 include nume ale unor traficanți de diamante aflați în urmărire internațională, precum Mozes Victor Konig sau Kenneth Lee Akselrod, oligarhul rus Gennadi Timchenko, care are legături strânse cu președintele Vladimir Putin și care a intrat în vizorul autorităților din SUA după ce Rusia a anexat Crimeea, dar și traficanți de droguri, ambasadori și politicieni sau persoane suspectate de terrorism, potrivit Bloomberg.

Cine este HSBC

HSBC Holdings, al doilea cel mai mare grup bancar din lume ca active, este o multinațională englezească ce activează în domeniul bancar și financiar, cu sediul la Londra, Marea Britanie. Compania a fost fondată în anul 1865 de către bancherul de origine scoțiană Thomas Sutherland sub numele de Corporația Bancară din Shanghai și Hong Kong (HSBC), de unde își atribuie inițialele, și funcționează în regim de companie de holding. În 1991instituția își schimbă numele în HSBC Holdings.

Instituția financiară angajează aproximativ 255,000 de persoane în peste 6,600 de divizii din 80 de țări aflate pe toate cele șase continente, având peste 60 de milioane de clienți la nivel global. În decembrie 2013, valoarea totală a activelor era de aproximativ 2,7 mii de miliarde, dintre care peste jumătate în Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Banca este listată pe bursa de la Hong Kong precum și pe cea de la Londra și face parte din indexul Hang Seng (China) și FTSE 100 (Marea Britanie) și este este organizată în patru arii de operare: Servicii bancare comerciale, servicii de banking pentru piețele globale (investment banking), servicii bancare retail și administrarea averilor, și servicii globale pentru private banking. În 2014, HSBC a avut o capitalizare de aproape 103 miliarde de lire sterline și era a doua cea mai mare companie listată pe bursa de la Londra după Royal Dutch Shell.

Grupul HSBC a fost implicat în mai multe cazuri în care a fost acuzat de spălare de bani, cel mai recent fiind cazul Argentinei din martie 2013 în care autoritatea fiscală a statului acuză conglomeratul că a folosit documente și conturi false pentru a evita plata taxelor și a albi bani. De asemenea, în iunie 2013 o anchetă a unei agenții media din India a descoperit că anumiți angajați ai HSBC au fost înregistrați pe suport video în timp ce promiteau să spele ìbani negriî. În urma descoperirii făcute banca a concediat angajații cu pricina și a demarat o anchetă internă.

În decembrie 2012, HSBC a fost penalizată cu 1,9 miliarde de dolari, cea mai mare amendă posibilă conform Actului Secretului Bancar, pentru încălcarea legilor SUA care protejează sistemul financiar american, în urma unor alegații care susțin că banca ar fi albit 881 de milioane de dolari proveniți de pe urma afacerilor cu droguri a unor carteluri internaționale și ar fi facilitat tranzacții de 660 de milioane de dolari cu țări restricționate de legea americană. Conform actului „Divizia americană a eșuat, de asemenea, să monitorizeze peste 670 de miliarde în transferuri bancare și peste 9,4 miliarde în achiziții de dolari de la filialele din Mexic.“

În 1980, HSBC a achiziționat 51% din acțiunile Midland Bank urmând ca în  1992, președintele HSBC Holdings, William Purves alături de CEO-ul Midland Bank, să anunțe oficial una dintre cele mai mari fuziuni ale momentului, HSBC  preluând astfel toate operațiile financiare ale Midland pentru a face față competeției din partea Lloyds Bank.

În 1993, sediul central al HSBC Holdings se mută din Hong Kong la Londra ca urmare a termenilor stabiliți în contractul de achiziție a Midland Bank.

În decembrie 2004, HSBC cumpără într-un joint venture divizia de servicii financiare a Marks & Spencer Group pentru 763 de milioane de lire sterline (1.1 miliarde dolari).

În septembrie 2008 grupul HSBC Holdings a anunțat că va fuziona cele două bănci private din elveția , HSBC Guyerzeller și HSBC Private Bank, pentru a crea o nouă entitate legală condusă de CEO-ul HSBC Private Bank, Alexandre Zeller.

HSBC în România

În România, HSBC a avut o prezență discretă în operațiile comerciale și financiare. Acum un deceniu s-a arătat interesată de Banca Țiriac, cel puțin la nivel declarativ.

De-a lungul a două decenii, HSBC a împrumutat o parte din companiile de stat printre care și aeroportul Otopeni.

De asemenea, divizia de imobiliare a conglomeratului a cumpărat acum câțiva ani o parte din proiectul Doraly din București asociindu-se astfel cu omul de afaceri Gheorghe Iaciu.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Florentina Dragu