Corupție și faliment bancar: cum crima organizată din Rusia și China a spălat bani printr-un mic stat european

Un dezvoltator imobiliar din Rusia, un grup chinez care a „păstorit“ companii paravan și oficiali venezueleni care au devalizat companiile petroliere de stat au fost acuzați de Washington că s-au folosit de o bancă din micul principat european Andorra pentru a-și spăla banii murdari.

Un efect este că Banco Madrid, sub­sidiara spaniolă a Banca Privada d’Andorra (BPA), și-a cerut ieri intrarea în faliment din cauza retragerilor masive de depozite. În urmă cu o săptămână controlul unității a fost preluată în grabă de banca centrală a Spaniei.

Directorul general al BPA, Joan Pau Miquel Prats, acuzat de spălare de bani, a fost arestat vineri noaptea. Bancherul încerca să fugă de autorități, potrivit La Tribune. Agen­ția din departamentul american de trezorerie care se ocupă cu combaterea crimelor financiare a numit BPA „un principal mo­tiv de îngrijorare privind spălarea de bani“.

Acuzațiile Washingtonului privesc activități în folosul organizațiilor de crimă organizată din Rusia și China, spălarea a 2 miliarde de dolari provenind de la compania petrolieră venezueleană PDVSA, fapte de corupție și alte activități criminale.

Departamentul de Trezorerie spune că „angajați de rang înalt ai BPA au acceptat plăți și alte beneficii de la clienții lor infractori“, notează CNN. După acuzațiile americane, autoritățile andorrane au preluat controlul băncii.

Scandalul a rezonat puternic în Spania, unde corupția în rândul oficialilor este un subiect politic delicat.

CEO-ul Miquel Prats a condus extinderea BPA în Spania prin achiziționarea, în 2011, a Banco Madrid, o instituție financiară care se adresează clienților înstăriți. Banca a intrat anul trecut în colimatorul autorităților financiare spaniole.

Carii de corupție la nivel înalt

De la izbucnirea scandalului BPA, agenția care investighează activitățile financiare ilicite, Sepblac, a pus sub semnul îndoielii legalitatea banilor din conturile deținute la Banco Madrid de figure influente din viața politică și de afaceri din Spania. Nu au fost vehiculate nume. În boardul Banco Madrid era membru și un fost oficial de rang înalt al băncii centrale. Întreg boardul băncii a demisionat joi. Oficialii spanioli spun să sunt anchetate 20 de operațiuni suspecte.

Autoritățile spaniole investighează în paralel activele deținute la BPA de membrii familiei Pujol, figuri proeminente din politica bogatei provincii Catalonia.

Anchetatorii Trezoreriei americane au spus că „managerii de rang înalt corupți ai BPA și controalele  slabe au făcut din BPA un vehicul ușor de condus pentru terții care căutau să spele bani pentru a aduce în sistemul financiar american SUA veniturile provenite din crimă organizată, corupție și traffic de oameni“.

BPA are culoare de stransfer de bani care duc la băncile HSBC, din Marea Britanie, Citigroup și Bank of America dina SUA și Deutsche Bank din Germania. Prin aceste culoare au trecut sute de milioane de dolari. Managerii de la BPA au proiectat servicii pentru clienții lor astfel încât acestea să ascundă originea fondurilor, spus anchetatorii americani.

Legături cu crima organizată din Rusia

Un manager a furnizat „asistență substanțială“ unui client rus, Andrei Petrov, descris de Trezoreria SUA ca „țerț responsabil cu spălarea de bani care lucrează pentru organizațiile de crimă organizată din Rusia“. Petrov a primit o linie de credit de la Banco Madrid și este acuzat că mituit oficiali locali în stațiunea în care a înființat o companie de dezvoltare imobiliară și că a ajutat la „curățarea“ unor fonduri de 56 de milioane de euro provenite de la rețelele de crimă organizată din Rusia. El a fost arestat în Spania în urmă cu doi ani. Potrivit Washingtonului, Petrov are linkuri cu unul dintre cei mai căutați infractori de către FBI, Simeon Mogilevici.

BPA este, de asemenea, acuzată că a ajutat venezueleni vinovați de spălare de bani să sifoneze fonduri de la compania națională petrolieră Petroleos de Venezuela. „Această rețea de spălare de bani a lucrat îndeaproape cu oficiali de rang înalt din Venezuela, agenți rezidenți în Panama și cu un avocat din Andora pentru a înființa companii paravan în Panama“, potrivit acuzațiilor Trezoreriei. BPA a procesat circa două miliarde de dolari în tranzacții efectuate de firme paravan care au legătură cu scheme de spălare de bani.

Trezoreria spune, de asemenea, că un alt oficial de top de la BPA a acceptat mită în schimbul procesării unor transferuri de bani cash pentru un „spălător de bani“ din China, Gao Ping, care a fost arestat în Spania în septembrie 2012.

„Prin asociatul său, Ping a mituit oficiali ai băncii din Andora pentru a accepta depozite de cash în conturi mai puțin supravegheate și pentru a transfera fonduri la companii paravan suspecte din China“, notează anchetatorii americani.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Bogdan Cojocaru