Dosarul „valiza”, varianta letonă: Cum a reușit pandemia de coronavirus să scoată la iveală o schemă de spălare de bani în valoare de 400 de milioane de euro

În urmă cu un an, agenții vamali din Riga au primit un pont cu privire la pasagerii din avioanele private care pleacă din Ucraina. Astfel, căutând printre bagajele a patru călători, au găsit un milion de dolari, potrivit Bloomberg.

Letonia, o țară din Uniunea Europeană cu o populație de doar 1,9 milioane de locuitori, a intrat în ultimul timp în vizorul presei internaționale din cauza mai multor scheme de spălare de bani. În mare parte, activitățile de acest gen au luat sfârșit, însă schemele de modă veche au reușit să persiste.

Autoritățile cred că au fost sustrași anual aproximativ 400 de milioane, iar închiderea frontierelor, ca parte a măsurilor de controlare a numărului de infecții cu coronavirus, a confirmat suspiciunile.

„Dintr-o dată, nu s-a mai găsit cash”, a declarat Ilze Znotina, șeful unității de informații financiare, adăugând că oamenii au trimis bani prin intermediul unor companii de plăți către țările vecine, în timp ce retrăgeau sume considerabile de bani din bancomatele de la graniță, urmând să îi aducă înapoi în Letonia pentru a evita taxele impuse de salariile unor angajați.

Letonia și Estonia, țara cu care se învecinează la nord, au devenit în ultimul timp centrul unor scandaluri de spălare bani care au dus la căderea câtorva creditori locali și au scos la iveală o serie de abateri în interiorul grupurilor Danske Bank și Swedbank. Letonia, care la un moment dat se ocupa de 1% din tranzacțiile mondiale cu dolari americani, a reînceput să gestioneze depozite străine și afaceri offshore.

Țara a devenit un hub financiar după căderea comunismului și are o întreagă istorie în ceea ce privește spălarea banilor. La începutul anilor 1990, avioanele sovietice de marfă TU-134 erau umplute cu bancnote, călătorind astfel către regiunile rusești în numele grupului bancar Parex.

Trei decenii mai târziu și „cash-ul este în continuare una dintre cele mai mari probleme”, spune Znotina, care plănuiește să crească din ce în ce mai mult controalele.

Însă ajutorul furnizat de pandemia de COVID-19 va fi unul se scurtă durată, de vreme de națiunile europene își redeschid treptat frontierele pentru a salva sezonul turistic, iar noul flux de călători va pune și mai multă presiune asupra autorităților.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Eduard Ivanovici