Noul caz de fraudă bancară, cu un prejudiciu evaluat la 85 milioane de euro și în care sunt suspectate aproximativ 60 de persoane, a fost făcut public după doi ani și jumătate de la momentul în care băncile spun că au sesizat autoritățile în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate.Procurorii DIICOT au început joi 48 de percheziții în București și trei județe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a șapte directori ai băncilor, paguba fiind de 85 milioane de euro.
Cel de-al doilea scandal de fraudă bancară vine la numai o lună și jumătate de la anunțarea unei alte anchete. La începutul lunii noiembrie DIICOT a audiat aproximativ o sută de persoane, între care angajați ministeriali, într-un caz de fraude bancare estimate la 22 milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuințele a 50 de suspecți și la sediile societățile acestora în București, Ilfov, Călărași și Giurgiu. În acest dosar, șaptesprezece persoane au fost reținute la începutul lunii noiembrie.
Noua anchetă vizează nu numai oameni de afaceri și bancheri, ci și notari și evaluatori care ar fi măsluit valoarea unor garanții. BRD este din nou implicată, alături de Volksbank și ATE Bank, potrivit surselor citate de Mediafax.
Volksbank a confirmat, printr-un comunicat, că a fost prejudiciată în acest caz cu aproximativ 8 milioane de euro, precizând că a sesizat autoritățile, încă din mai 2010, cu privire la unele dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate. BRD a precizat că a descoperit, cu câteva luni în urmă, câteva scheme de finanțare ilegală și a sesizat organele penale, după care a întărit sistemele de control și a desfăcut contractele de muncă ale salariaților care nu au respectat normele și procedurile interne.
Ce spun procurorii
Procurorii susțin că membrii grupului infracțional ar fi fost sprijiniți de șapte directori generali sau directori comerciali ai unităților bancare, acuzați că ar fi coordonat procedurile de selecție a firmelor, ar fi dat avize pentru risc și ar fi aprobat creditele deși documentațiile firmelor nu întruneau cerințele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită și de șase funcționari de la unitățile bancare în cursul gestionării dosarelor de creditare. Membrii grupării ar fi beneficiat și de sprijinul unor evaluatori autorizați, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT. În același dosar sunt cercetați și patru notari publici care ar fi încheiat și autentificat contractele de garanție ipotecară.
Procurorii DIICOT au cerut arestarea a 20 de persoane, din care 11 s-au admis, pentru restul aplicându-se măsura preventivă de interdicție de a părăsi țara pe perioada cercetărilor. Deciziile instanței pot fi contestate la Înalta Curte de Casație, care va hotărî definitiv dacă inculpații vor fi cercetați în stare de arest sau de libertate.
Cele 20 de persoane vizate de anchetă sunt: Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadă (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu, Livia Bobu, Adrian Martiș (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial al BRD Dorobanți), Elena Blaga, Orlando Ionuț Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Creștin, Dumitru Benga, Vrânceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter și Camilia Damiela Pop (notar).
Directorii BRD Adrian Martiș și Andrei Nanu au fost arestați, alături de alte două persoane, ceilalți nouă inculpați, între care Ioan Creștin și Marius Locic, urmând să fie cercetați în stare de libertate, potrivit deciziei de duminică a Curții de Apel București.
Astfel, numărul persoanelor arestate în cazul fraudării băncilor a ajuns la 11, ținând cont și de mandatele emise vineri tot de Curtea de Apel București pe numele lui Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadă (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu și Livia Bobu.
Omul de afaceri Marius Locic a afirmat, după ce Curtea de Apel București a decis cercetarea sa în libertate, că intră în politică, criticând totodată faptul că "grupuri din SRI dau informații false" DIICOT și DNA. "Sunt foarte multe abuzuri, din păcate DIICOT și DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI care dau informații false", a spus Locic, subliniind, de asemenea, că niciodată nu a crezut că un contract de reprezentare juridică poate fi interpretat drept mită.
Procurorii DIICOT arată în referatul cu propunerea arestării lui Locic, alături de alte 12 persoane, în cazul fraudării unor bănci, că o societate controlată de Vasile Creștin i-ar fi dat lui Marius Locic bani care ulterior ar fi fost folosiți pentru mituirea senatorului Cătălin Voicu.
BRD: S-au luat măsuri de întărire a sistemelor de control, salariații vinovați au fost concediați
BRD-Groupe Société Générale, prin mecanismele proprii de control intern, a descoperit cu câteva luni în urmă diferite scheme de finanțare ilegală, care au avut loc în trecut. Banca a sesizat organele penale și s-a constituit parte civilă. BRD-Groupe Société Générale S.A. colaborează în mod activ și transparent cu organele de anchetă în cadrul tuturor investigațiilor care au fost și sunt întreprinse.
În același timp, s-au luat măsuri interne care vizează atât întărirea sistemelor de control, cât și sancționarea, inclusiv cu încetarea raporturilor de muncă, a acelor salariați care nu au respectat normele și procedurile interne.
Prejudiciile produse băncii au fost acoperite cu provizioane conform standardelor contabile internaționale și se reflectă în situațiile financiare publicate în mod regulat de bancă. Cuantumul prejudiciului nu aduce în niciun caz atingere solidității și stabilității BRD.
0 comments :
Trimiteți un comentariu